Cán bộ ngân hàng

Nếu như trước đây, quản lý rủi ro tập trung chủ yếu ở việc cho vay thì nay các ngân hàng cũng rất quan tâm tới quản lý rủi ro đầu vào huy động vốn.

Theo chuyên gia, tình trạng một số ngân hàng cố tình lờ đi các quy trình với khách hàng là đáng báo động. Bởi lẽ một cán bộ nhân viên tại phòng giao dịch làm như vậy thì rất có thể ở các bộ phận khác, những người phụ trách công việc khác họ cũng bỏ bớt quy trình nào đó.

Bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng trả lãi suất trong ngày, Hoàng Nam Đến, nguyên cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Đức Trọng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 110 tỉ đồng.

Ngày 2/5, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục ngày xét xử sơ thẩm thứ tám nhóm cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Cần Thơ “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,” gây thiệt hại cho Agribank hơn 304 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, ông Lương Thế Anh, nguyên cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam nhận tiền hứa hẹn xin việc cho con ông Q vào làm việc tại ngân hàng. Tuy nhiên sau đó, ông Lương Thế Anh ôm tiền bỏ việc tại ngân hàng và đi khỏi địa phương.

Mức án cao nhất VKS đề nghị là với bị cáo Nhân - nguyên giám đốc công ty Tây Nam, từ 11-13 năm tù.

Ngoài nữ nhân viên xinh đẹp bị truy tố còn có 15 bị can khác nguyên là cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố trong vụ 50 tỉ đồng trong chi nhánh ngân hàng Eximbank bị 'bốc hơi'.

Không chỉ dùng lời ngon ngọt để chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng của người dân bằng hình thức vay đáo hạn ngân hàng, mà “cò” Vân còn dụ dỗ, lừa gạt người dân cầm cố sổ đỏ giả, vô giá trị để vay số tiền hàng chục tỷ đồng...

Nhiều cán bộ ngân hàng đâu đó vẫn còn rất chủ quan, ngây thơ với suy nghĩ rằng mình không cố ý biển thủ, không tiếp tay đồng phạm thì không sao cả. Mà hẳn nhiều người trong số họ đâu biết rằng, sự sơ suất (dù vô ý) nhưng một khi gây hậu quả nghiêm trọng đều có thể dẫn đến con đường lao lý.

Gần như cùng thời điểm, dư luận xôn xao bởi hai vụ án liên quan đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng, khiến hàng loạt cán bộ của Eximbank bị khởi tố.