Cơ quan cảnh sát điều tra

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP), ngày 08/01/2019, PVEP đã lên tiếng về vụ việc.

Khi bị điều tra, 219 đơn vị kinh doanh của Ngân hàng Đông Á (DAB) chi tiền lãi ngoài để huy động vốn đã hủy tài liệu liên quan đến việc chi lãi ngoài cho khách hàng...

Phía PVEP cho biết, cho tới nay, Tổng công ty vẫn đang đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ông Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam - Vinashin.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, về việc này, Bộ Công an Việt Nam đã có thông tin chính thức.

Trong ngày 29/11 bị khởi tố và bắt tạm giam, ông Trần Lục Lang đã thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIDV theo Quyết định của HĐQT ngân hàng.

Theo NHNN, các cá nhân bị khởi tố đã nghỉ hưu, không còn nắm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại BIDV nên vụ việc này không ảnh hưởng đến hoạt động của BIDV. Mọi hoạt động của BIDV đều bình thường, thanh khoản ổn định, mọi quyền lợi của khách hàng, người gửi tiền được bảo đảm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bắt, khám xét đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV và 3 thuộc cấp. BIDV Hà Tĩnh từng nổi tiếng với hợp đồng tín dụng hàng nghìn tỷ đồng cho vay dự án chăn nuôi bò nơi đây.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đã ký công văn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về việc: Điều tra làm rõ một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31/12/2015 là lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.