Cơ quan cảnh sát

Ông Lê Đình Trung, Giám đốc Công ty CP tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam, cùng pháp nhân của công ty này bị đề nghị truy tố tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Theo Cơ quan Điều tra, phía Agribank đã cho Diệp Bạch Dương vay vốn dựa trên phương án vay không khả thi, công ty vay gian dối khi lập báo cáo tài chính, không trung thực về năng lực kinh doanh.

Dương Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Kiến trúc Xây dựng Hoàng Long đã “vẽ” ra dự án ở phường Hắc Dịch và dự án Khu dân cư Hoàng Long Center City tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu để bán cho khách hàng bằng hình thức hợp đồng đặt cọc đất nền để chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Công an TPHCM đang điều tra dấu hiệu lừa đảo tại dự án “ma” Gia Phát Garden của Công ty Vũ Gia Phát, Khu dân cư New Star và Dragon Center của Công ty Việt Á Châu ở huyện Hóc Môn đang được rao bán rầm rộ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho hay, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc sang VKS...

Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tích cực điều tra, vụ án này vẫn đang thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo sẽ cố gắng kết thúc điều tra trong Quý 3/2020.

Từ năm 2018, Công ty CP Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên An Phát đã bị khách tố cáo hành vi lừa đảo, bán đất “ma” tại các dự án ở TPHCM như Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Linh Xuân, Trại Nhím…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc vừa có thông báo tìm các khách hàng mua đất dự án Hồ Tràm Riverside (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo.

Hàng loạt doanh nghiệp (DN) tại TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương....nợ đọng BHXH hàng chục tỷ đồng/đơn vị. Thậm chí có DN trốn đóng, trục lợi tiền BHXH của người lao động. Riêng tịa TP.HCM, đã có 71 DN bị chuyển hồ sơ công an, đề nghị khởi tố.

Bộ Công an tiếp tục giữ quan điểm đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài cùng 4 đồng phạm trong vụ giao và cho thuê nhà đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.