Công an TPHCM

Sau lùm xùm ở dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai gửi đơn cầu cứu vì Sunny Island giữ sổ đỏ dự án nhưng trễ tiến độ thanh toán. Trong khi đó, Sunny Island lại gửi đơn tố cáo Quốc Cường Gia Lai lừa đảo.

Ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM – Saigon Co.op bị đề nghị truy tố trong vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Ngày 6/8, Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Active Real vì bán đất nền tại 4 dự án ma ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mặc dù đã 2 năm trôi qua, thế nhưng, vụ việc lừa đảo của Công ty CP địa ốc Alibaba vẫn còn “dư chấn” khi con số bị hại tiếp tục tăng lên 4.130 và số tiền bị chiếm đoạt tăng lên 2.503 tỷ đồng…

Sàn FXTradingMarkets bị sập, không thể truy cập được khiến hàng ngàn người rơi hoàn cảnh mất việc, gia đình xa lánh và làm đơn trình báo công an.

Theo Công an TPHCM, các đối tượng quản trị sàn giao dịch ngoại hối FxtradingMarkets có dấu hiệu tạo lập sàn mới ẩn danh nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và không loại trừ khả năng sẽ đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Công an TPHCM đang điều tra dấu hiệu lừa đảo tại dự án “ma” Gia Phát Garden của Công ty Vũ Gia Phát, Khu dân cư New Star và Dragon Center của Công ty Việt Á Châu ở huyện Hóc Môn đang được rao bán rầm rộ.

Từ năm 2018, Công ty CP Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên An Phát đã bị khách tố cáo hành vi lừa đảo, bán đất “ma” tại các dự án ở TPHCM như Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Linh Xuân, Trại Nhím…

Băng nhóm do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động cho vay lãi nặng thông qua App điện tử chuyên dụng cho điện thoại di động.

Gia đình tiến sĩ Bùi Quang Tín, cùng luật sư khá bất ngờ khi điều tra viên đưa vật dụng mà công an thu giữ tại hiện trường.