Giao dịch dân sự

Chiều 1/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt giữ Bùi Văn Bình (SN 1991, ngụ Lào Cai) và Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1992, ngụ TP Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Tú, trú tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đặng Sỹ Phú, một "mắt xích" trong băng tín dụng đen lớn nhất nước tra tấn người như "thời trung cổ", bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã năm 2018 đã sa lưới sau 2 năm lẩn trốn.

Một đối tượng từ Hà Nội vào Phú Quốc (Kiên Giang) thuê nhà trọ để hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ” từ 20 đến 30%/tháng (tức 280 đến 360%/năm).

Hai đối tượng từ TP Hải Phòng đến thuê nhà ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để lập đường dây cho vay với lãi suất “cắt cổ” từ 280 đến 360%/năm.

Sáng 6/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Kiều (SN 1980), trú tại huyện Đắk R’lấp để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 26/3, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cao nhất lên tới 208%/tháng.

Qua quá trình mở rộng điều tra nhóm đối tượng từ TP Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay nặng lãi, cơ quan công an đã khởi tố thêm đối tượng chuyên đi phát tờ rơi quảng cáo và thu lãi.

Được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm tín dụng đen lớn nhất nước, tra tấn người như thời trung cổ, Nguyễn Đức Thành đã không tỏ ra ăn năn mà luôn tỏ vẻ mặt bình thản, nói cười trong phiên tòa.

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 18-2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án vụ băng "tín dụng đen" lớn nhất nước tra tấn người như thời trung cổ. Theo đó, 21 bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng hơn 99 năm tù, riêng kẻ cầm đầu Nguyễn Đức Thành lĩnh 10 năm 6 tháng tù.