Giao dịch tiền mặt

Chiều 7/9, khi thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Minh Đức băn khoăn, với các quy định trong dự thảo luật mới, chúng ta cơ bản kiểm soát dòng tiền giao dịch qua định chế ngân hàng, nhưng thực tế có những giao dịch tiền mặt, đặc biệt liên quan bất động sản thì hành lang pháp lý nào có thể ngăn chặn hành vi rửa tiền?

Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/5 tuyên bố đang thực hiện các bước để siết chặt thị các giao dịch và thị trường tiền ảo. Cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà đều coi việc thiết lập quy định về tiền ảo là ưu tiên hàng đầu trong năm 2021...

Trước khuyến cáo, tiền mặt ẩn chứa vi khuẩn có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm, nhiều người đã e ngại và chuyển sang thanh toán trực tuyến.

Trước đây tiền giả được sản xuất ở nước ngoài rồi tuồn vào Việt Nam tiêu thụ nhưng hiện nay các băng nhóm đã sử dụng công nghệ cao để sản xuất ngay trong nội địa.

Dịch vụ thu hộ với những gói giải pháp linh hoạt từ các ngân hàng giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và tăng tính an toàn sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành giáo dục theo chủ trương của Chính Phủ.

Sàn giao dịch thường chỉ nhận tiền cọc giữ chỗ vài chục triệu và hoàn toàn có thể báo cáo ảo để bảo mật cho khách hàng.

Trước quy định phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, dùng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên, đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố về các giao dịch bất động sản của Bộ Xây dựng… nhiều ý kiến từ phía DN lo ngại quy định phát sinh thêm thủ tục hành chính và khó thực hiện.

Nếu không có sự kiểm tra, giám sát và xử lý theo chế tài, các doanh nghiệp sẽ không tuân thủ quy định phải báo cáo các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên

Dù có tiềm năng lớn nhưng tại Việt Nam mới chỉ khai phá Fintech ở mức độ thấp và khuôn khổ pháp lý còn sơ khai…

Sau nhiều tháng đứng ở mức thấp, giá USD ở các ngân hàng thương mại đã tăng 3 ngày liên tiếp, vượt xa mốc 23.300 đồng/USD.