Khởi tố bị can

Ngày 3-12 được biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với Hà Văn Thắm (bị án, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Cổ phần Đại Dương - OceanBank); Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc khối kế toán Oceanbank và Lê Thị Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Oceanbank về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định.

Mặc dù đang thụ án 4 năm tù, ông Trầm Bê vẫn bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Do nâng khống 3 căn nhà ở TP HCM nên bà Hứa Thị Phấn cùng 4 đồng phạm vừa bị Bộ Công an khởi tố.

Long một mình cầm súng xông thẳng vào quỹ tín dụng chĩa súng thẳng giám đốc cùng nhân viên uy hiếp để cướp tiền nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, cơ quan chức năng xác định ông Cao Duy Hải, nguyên Tổng giám đốc Mobifone trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến Dự án trái quy định; còn bà Phạm Thị Phương Anh, Phó tổng giám đốc công ty viễn thông này ký khống nhiều giấy tờ…

Với việc dùng súng cướp ngân hàng, 2 nghi phạm đã bị khởi tố bị can và đối diện với bản án từ 12- 20 năm tù giam.

Dưới thời 4 cựu giám đốc, tổng giám đốc các công ty tại Đà Nẵng đã mua bán đất, nhà công sản không qua đấu giá sau đó chuyển cho cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ hoặc doanh nghiệp có liên quan đến bị can này.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có nhiều nhà đầu tư và người dân bị sập bẫy lừa đảo của một doanh nghiệp với số tiền hàng chục tỷ đồng. Thủ đoạn lừa đảo được thực hiện bằng hình thức huy động vốn hợp tác kinh doanh và trả lãi suất cao…

Liên quan đến vụ lừa đảo cho vay tín chấp chiếm đoạt 2 tỷ đồng (Báo CAND phản ánh), ngày 29-8, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố đối với Lê Thanh Hiền (22 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp), Lê Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ phường Phú Thuận, quận 7) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm khởi tố vụ án, đã có 1.018 người liên quan với số tiền Công ty Sao Vàng không còn khả năng chi trả là 700 tỉ đồng.