Khởi tố vụ án

Nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 365%/năm.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Lê Duy Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật.

Với thủ đoạn đưa ra thông tin đáo hạn ngân hàng, nhiều người dân đã bị mắc lừa đối tượng với số tiền hàng chục tỷ đồng. Vụ án là bài học đắt giá cho những ai nhẹ dạ, cả tin, hám lợi, đưa tài sản của mình cho kẻ lừa đảo.

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Võ Hồng Đào, 23 tuổi, ở thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lên đến 55 tỷ đồng.

Sáng 12/1, Công an TP Thanh Hóa xác nhận vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây tín dụng đen núp bóng công ty dịch vụ tài chính để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

BIDV cho biết vụ việc ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng này và một số cán bộ liên quan bị bắt, không ảnh đến hoạt động bình thường của các chi nhánh cũng như toàn hệ thống.

Khi bị điều tra, 219 đơn vị kinh doanh của Ngân hàng Đông Á (DAB) chi tiền lãi ngoài để huy động vốn đã hủy tài liệu liên quan đến việc chi lãi ngoài cho khách hàng...

Sau kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử cùng 25 bị can khác, ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DAB, cùng các thuộc cấp tiếp tục bị khởi tố nhằm làm rõ liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền.

Sau khi Chủ tịch Trần Lục Lang bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại BIDV, cùng ngày, HĐQT BIC quyết định miễn nhiệm chức vụ với ông Lục Lang và giao quyền phụ trách HĐQT cho Phó Chủ tịch.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bắt, khám xét đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV và 3 thuộc cấp. BIDV Hà Tĩnh từng nổi tiếng với hợp đồng tín dụng hàng nghìn tỷ đồng cho vay dự án chăn nuôi bò nơi đây.