Khởi tố

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, cho biết Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án liên quan đến vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh (Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên).

Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM cho biết sẽ xử phạt hành chính Công ty Địa ốc Alibaba trong khi Bộ Công an đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án.

Xung quanh những nội dung liên quan đến Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) Thái Bình ở tỉnh Đồng Nai, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã có cuộc trao đổi về vấn đề này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết cơ quan này đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á .

Ngày 4-11, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an TP Hà Nội cho biết, phòng này vừa tiếp nhận hồ sơ vụ kinh doanh lô hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc trị giá khoảng 11 tỷ đồng.

Hơn 2 triệu lít xăng A92 được làm giả đã tuồn ra thị trường, hàng chục cây xăng, trong đó có nhiều cơ sở mang danh thương hiệu Petrolimex đã tiêu thụ, tiếp tay cho hành vi này cũng bị lật tẩy, một số đối tượng liên quan đến vụ việc cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra mở rộng.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất dưới quyền điều hành của cựu Chủ tịch Nguyễn Hoài Giang hoạt động kinh doanh khá chật vật trong thời gian đầu đi vào vận hành.

Năm 2019, nhiều đại gia bất động sản đã vướng vào vòng lao lý, bị bắt giam sau thời gian dài “sóng gió” trên thị trường với kiểu kinh doanh “không giống ai”.

Ngày 3/3, Tổng cục Thuế ban hành các công văn gửi các Cục Thuế liên quan đến rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất của cơ quan thuế.

Một cán bộ của Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) bị công an khởi tố. Bộ Công Thương đã đình chỉ công tác đối với công chức vi phạm và cho biết vụ việc xảy ra ngoài giờ hành chính.