Khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang khẩn trương tiến hành điều tra xác minh 04 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Công ty TISCO).

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với 16 đối tượng trong băng nhóm “tín dụng đen” tại Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An (Công ty Đại An).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi ở đối với ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố sáu vụ án mới có liên quan đến ông Trần Phương Bình và nhiều cán bộ thuộc ngân hàng TMCP Đông Á.

Nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo TP HCM cùng nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trong vòng chưa đầy 2 tháng, 9 cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng BIDV bị khởi tố, trong đó 8 người bị bắt tạm giam.

Cơ quan cảnh sát điều tra vừa công bố các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ BIDV, đồng thời khởi tố bổ sung với ông Trần Bắc Hà và giám đốc công ty Trung Dũng.

Từ năm 2012 đến năm 2018, Thành và Giang cấu kết đưa ra thông tin giả huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt của 107 người, với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng...

Hai bị can Từ Thành Nghĩa nguyên Tổng Giám đốc VSP), Võ Quang Huy (nguyên Chánh kế toán VSP) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản."

Ngày 28-12, Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận đã lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng Ngô Trung Hưng (SN 1996, ngụ phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Lương Đức (SN 1992, ngụ xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi”.