Lừa đảo chiếm đoạt

Nguyễn Như Quỳnh (SN 1993, hộ khẩu tại khu 3, xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) cán bộ Ngân hàng HTX Việt Nam (Co-opBank), chi nhánh Yên Bái. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gần 100 khách hàng.

Trong hai ngày 25 và 26-5, TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến hotgirl Hồ Thị Ngọc Yến và Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam).

Dù chỉ là Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Sơn Động, Bắc Giang, nhưng Phạm Thị Phượng, SN 1988, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động đã vay 43 công dân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng.

Tội phạm công nghệ sử dụng nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi để lừa gạt chủ thẻ tín dụng trong giao dịch, chi tiêu qua mạng.

Lợi dụng việc doanh nghiệp (DN) Việt xuất khẩu còn để xảy ra sơ hở, nhiều đối tượng ở nước ngoài đã lừa đảo chiếm đoạt hàng và tiền. Các đối tượng ở nước ngoài vòng vo tạo ra bẫy lừa khá tinh vi nên nhiều DN đã thành nạn nhân và bị thiệt hại lớn.

Theo báo cáo của các chuyên gia về thị trường NFT, vừa mới đây đã xuất hiện một vụ lừa đảo và chiếm đoạt những bức ảnh NFT trị giá hơn 550.000 USD.

Làm việc với Cơ quan Điều tra, ông trùm địa ốc Alibaba cho rằng bị can đang sở hữu hơn 430ha đất nên quy kết bị can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không có căn cứ pháp luật.

Vay tiền của 3 đối tượng với lãi suất cao ngất ngưởng để ném vào tiền ảo nhưng liên tục thua lỗ, nhân viên ngân hàng đã chiếm đoạt tiền của 10 khách hàng, với số tiền gần 5 tỷ đồng. Sau khi nữ nhân viên này bị bắt, 3 đối tượng cho vay nặng lãi cũng bị khởi tố.

Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt 2.264.186.156.045 đồng của 4.316 khách hàng.

Thỉnh thoảng, doanh nghiệp điều cũng gặp những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền và hàng, nhưng đơn lẻ. Trong lịch sử hơn 30 năm giao dịch quốc tế đây là lần đầu tiên nhiều doanh nghiệp đồng loạt bị cú lừa lớn như vậy.