Tài khoản

Giao dịch chuyển nhượng vốn đầu tư giữa hai người không cư trú trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài không phải là giao dịch vốn, do đó không được phép thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Sau khi lấy trộm thẻ ATM và chứng minh nhân dân (CMND) để trong ôtô, Lý Minh Tấn nhập mật khẩu theo ngày tháng năm sinh của nạn nhân rồi rút tiền.

Tôi dần đã thay đổi trong tâm lý đầu tư khi cảm xúc hưng phấn khi có lãi và hoảng sợ khi thua lỗ đã ngày một giảm đi. Tôi thực hiện theo kỷ luật khi thị trường giảm thì cắt giảm vị thế và đòn bẩy tài chính để đảm bảo tài sản an toàn.

Thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán là thời gian tội phạm lừa đảo tăng cường hoạt động với nhiều chiêu trò nhằm trộm cắp thông tin và đánh cắp tiền trong tài khoản khách hàng.

Cũng trong tháng 1 vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 476 tài khoản và đây cũng là con số lớn nhất kể từ tháng 6/2018 tới nay.

Tại thời điểm cuối tháng 1/2021, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 204.407 tài khoản, tăng 17,4% so với tháng trước. Số lượng tài khoản mỗi ngày được mở mới liên tục ở mức trên 1.000 tài khoản/ngày, đặc biệt ngày 20/1/2021 có gần 4.000 tài khoản mới được tham gia giao dịch trên thị trường.

Ngày 31/1, Công an quận Đống Đa cho biết đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ điều tra để yêu cầu một phụ nữ ở Hà Nội cài đặt phần mềm giả mạo Bộ Công an có chứa mã độc, rồi chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của nạn nhân.

Cận Tết, nhiều thủ đoạn được các đối tượng sử dụng thông qua ứng dụng công nghệ tinh vi để lừa tiền trong tài khoản khách hàng ở các ngân hàng, công ty tài chính

Sau giai đoạn bùng nổ, thị trường sẽ dần có sự sàng lọc nhất định, những doanh nghiệp mới sẽ được thành lập và nhiều doanh nghiệp Fintech cũng sẽ ra đi, đây đều là quy luật chung của thị trường. Và phía cơ quan quản lý như NHNN cũng sẽ có các chính sách, giải pháp giúp hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái Fintech để phát triển ổn định và có thể cạnh tranh.

Thực tế không hiếm trường hợp cũng mất tiền khi chuyển nhầm vào số tài khoản của người khác.