Thủ đoạn tinh vi

Sau các vụ khách hàng báo mất 2,1 tỉ đồng và mất 5,3 tỉ đồng trong tài khoản tiền gửi online vì bị chiếm đoạt SIM điện thoại, một số ngân hàng thương mại cho biết đã từng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo này.

Công ty TNHH Cửu Châu do Lê Thế Trung làm Giám đốc, có địa chỉ tại tỉnh Phú Thọ. Với danh nghĩa là công ty xây dựng, 11 đối tượng trong đường dây này dưới sự điều hành của Trung đã ráo riết tiến hành các hoạt động tuyển dụng và liên tục tìm kiếm, liên hệ với nhiều đối tượng tại Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương... để mua, thuê lại tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan để sử dụng phạm tội.

Với những chiêu trò ngày càng tinh vi, nhiều người dùng ví điện tử đang là miếng mồi ngon cho những kẻ lừa đảo này. Mới đây VTV đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề trên.

Các ổ nhóm, đường dây cho vay lãi nặng “truyền thống” chuyển hướng sang không gian mạng để thích nghi trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, với các phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn rất nhiều.

Nạn đầu tư tiền ảo dưới hình thức đa cấp biến tướng đã len lỏi đến tận các bản làng xa xôi, hẻo lánh ở vùng biên giới, gây nhiều hệ lụy…

Lợi dụng tình hình dịch bệnh, "tín dụng đen" hoạt động rầm rộ trở lại với chiêu thức, thủ đoạn tinh vi hơn.

Bỗng nhiên nhận được một khoản tiền chuyển đến tài khoản ngân hàng mà không rõ lý do, bạn hãy cẩn thận vì đó có thể là một trò lừa đảo tinh vi.

Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp đánh sập 3 đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex, tiền ảo.

Trong khi đó, những mô hình đa cấp biến tướng lại "mọc như nấm sau mưa".

Cuối năm, tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn ngập các khu chợ vùng ven TPHCM. Lực lượng quản lý thị trường TPHCM đã tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này.