Tiền ảo

Sau khi Facebook gây sốc cho các nhà hoạch định chính sách với kế hoạch ra mắt đồng tiền kỹ thuật số vào năm ngoái, các ngân hàng trung ương đã tiến hành các cuộc thảo luận về cách để tạo ra loại tiền ảo của riêng mình.

Trước thông tin nhiều người "sập bẫy" mất hàng chục tỷ đồng khi đầu tư tiền ảo vào Tập đoàn tài chính OCB, Ngân hàng Phương Đông (OCB) khẳng định không liên quan đến tổ chức này. Ngân hàng cho biết sẽ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc điều tra làm rõ.

Sau khi “thần đèn” MyAladdinz bị chỉ đích danh là ứng dụng đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo, một ứng dụng khác đã xuất hiện với cách thức và hoạt động tương tự, đó là IBG.

Việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Bằng những cách thức đánh tráo khái niệm, xoáy sâu vào lòng tham, ham muốn giàu nhanh thông qua hoạt động “vuốt đèn” và xây dựng hệ thống, MyAladdinz đang thu hút rất nhiều người tham gia vào mạng lưới của mình.

Hơn 50 tỷ USD tiền điện tử đã được chuyển từ các ví kỹ thuật số có trụ sở tại Trung Quốc sang các khu vực khác trên thế giới trong năm qua, báo hiệu khả năng các nhà đầu tư đang tháo chạy nguồn vốn khỏi thị trường này bất chấp các quy định về rút vốn.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Công an TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ CLB Hành trình triệu đô vẽ ra các dự án đầu tư, sau đó có dấu hiệu chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhà đầu tư.

Nhiều website, trang thương mại điện tử hứa hẹn khi khách mua hàng sẽ được hoàn tiền (cashback) vào ví từ 80 đến 100%, thậm chí cao hơn và nếu mời bạn bè cùng tham gia còn có hoa hồng hậu hĩnh.

Năm 2019, giá trị thanh toán điện tử trên thế giới cán mốc 4.100 tỷ USD và ước tính đạt 6.700 tỷ USD vào năm 2023

Ngày 15/7, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website WINSBANK.IO (Báo Tiền Phong số ra ngày 15/7/2020 đã nêu thông tin trong bài "Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0").