Tiền bẩn

Credit Suisse - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới hiện đang đứng trước cáo buộc rửa tiền vì quản lý hàng nghìn tài khoản có liên quan đến hoạt động tội phạm và để hàng trăm tỉ đô "tiền bẩn" chảy qua hệ thống ngân hàng của mình.

Trong số hơn 200 tổ chức tiền điện tử được cấp phép ở Vương quốc Anh, một số tổ chức có giám đốc điều hành hoặc cổ đông bị buộc tội vì hành vi sai trái về tài chính.

Các khoản tiền phạt đã tăng lên hàng tỷ USD, nhưng vẫn chưa rõ rằng liệu những nỗ lực thực thi có đủ để giảm thiểu những vụ rửa tiền hay không.

Ngân hàng và cổng thanh toán ngân hàng hiện nay trở thành con đường chuyển tiền nhanh, hiệu quả nhất cho các hành vi phi pháp của tội phạm công nghệ cao...

Tiền được chuyển ra khỏi địa phương càng nhanh càng có lợi cho tội phạm chuyển tiền, vì khả năng bị cảnh sát đóng băng tài khoản sẽ thấp hơn.