Bị can Phạm Công Danh tố ngược bà Hứa Thị Phấn lừa đảo hơn 3.581 tỷ

Theo bản kết luận điều tra đối với vụ án “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, liên quan đến hành vi Hứa Thị Phấn và nhóm Phú Mỹ đã sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền, thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản, để lấy tiền ngân hàng góp vốn cổ phần và sử dụng, do HĐXX sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/HSST-QĐKTVA ngày 9/9/2016.

Căn cứ kết quả làm việc với  Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – CB (trước đây là VNCB) xác định: theo Hợp đồng nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan tại Ngân hàng Đại Tín ngày 9/10/2012, ký giữa bên chuyển giao quyền và nghĩa vụ là bị can Hứa Thị Phấn với bên nhận chuyển giao là Tập đoàn Thiên Thanh (đại diện ông Phạm Công Danh, Chủ tịch) và bên có quyền lợi liên quan trực tiếp là Ngân hàng Đại Tín (đại diên ông Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch); nội dung bà Hứa Thị Phấn đồng ý chuyển giao các quyền và nghĩa vụ sở hữu đối với:

Nguồn: Kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Theo đó, Phạm Công Danh đã chuyển tiền tất toán toàn bộ dư nợ gốc của 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn là hơn 3.581 tỷ; hiện chỉ còn dư nợ lãi tính đến ngày 15/11/2017 là hơn 1.260 tỷ và được đảm bảo bằng 114 bất động sản của nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn, được Ngân hàng Đại Tín định giá lúc cho vay là 4.454 tỷ; SIVC định  giá lại tháng 9/2014 là 1.360 tỷ, nên không còn hậu quả.

Tuy 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ trên đã được tất toán gốc, chỉ còn dư nợ lãi, nhưng hiện Phạm Công Danh đang tố cáo bị can Phấn lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.581 tỷ trên của Danh, do Danh đã thực hiện trách nhiệm trả nợ, nhưng bị can Phấn không bàn giao toàn bộ bất động sản theo thỏa thuận, nên Danh không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán hơn 1.037 tỷ đồng trên và đề nghị bị can Phấn phải hoàn trả số tiền 3.581 tỷ mà Danh đã chuyển cho bị can Phấn để tất toán 29 khoản vay trên.

Đến nay thời hạn điều tra đã hết, vụ án Phạm Công Danh  giai đoạn 2 đang tiến hành xét xử, cơ quan CSĐT Bộ công an quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn, ra khỏi vụ án  hình sự số 05/HSST-QĐKTVA ngày 9/9/2016 của HĐXX sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án Phạm Công Danh, để tạm đình chỉ điều tra vụ án, chờ kết quả xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh rồi xử lý sau.