‘Bộ tam’ Trầm Bê, Công Danh, Tấn Phước ngã ngựa từ ‘phi vụ’ 1.800 tỷ

Ngày 25/6, TAND TPHCM xét xử sai phạm tại Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).

Ngoài ông Đặng Thanh Bình (nguyên phó Thống đốc NHNN) còn có 4 bị cáo khác, trong đó có ông Hà Tấn Phước, nguyên phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Long An, Tổ trưởng Tổ giám sát NHNN.

Ông Phước, ông Trầm Bê (nguyên Chủ tịch HĐTD Sacombank) và ông Phạm Công Danh (Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB, tiền thân của Trustbank) là 3 người liên quan trong ‘phi vụ’ 1.800 tỷ đồng.

Theo hồ sơ mà Tiền Phong có được, ngày 26/4/2013, ông Phan Thành Mai (lúc này là phó Tổng giám đốc Trustbank), có văn bản đề nghị Tổ giám sát NHNN đặt tại Trustbank đề nghị cho Trustbank gửi 1.800 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng tại Sacombank.

Nhận được văn bản, ông Hà Tấn Phước đã ký vào tờ trình này. Với bút phê của mình, ông Phước bị cơ quan điều tra quy buộc là có hành vi (cùng 6 giao dịch khác) đồng ý cho ông Danh gửi tiền nhưng lại không giám sát và yêu cầu thu hồi tiền gửi dẫn tới thiệt hại.

Phần ông Phạm Công Danh, sau khi được ông Phước ‘bật đèn xanh’ chấp thuận cho Trustbank gửi 1.800 tỷ đồng gửi tại Sacombank, ông Danh lợi dụng hợp đồng tiền gửi này làm tài sản đảm bảo cho các công ty (do ông Danh lập ra) vay tiền và dẫn đến thiệt hại toàn bộ 1.800 tỷ đồng.

Liên quan đến ông Trầm Bê, ngày 19/4/2013 ông Danh cùng Phan Thành Mai ( lúc này nguyên Tổng giám đốc VNCB), Nguyễn Quốc Viễn (Cán bộ VNCB) đến Trụ sở Sacombank gặp trực tiếp ông Trầm Bê đề nghị cho vay tiền. Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp làm thủ tục cho ông Danh vay số tiền này.

Ông Trầm Bê đồng ý cho 6 Cty con của VNCB do ông Danh lập ra để tiến hành việc vay mượn của Sacombank. Với thủ đoạn là 6 Cty này tự lập và ký nhiều tài liệu giả, là bảng cân đối số phát sinh năm 2012; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; lưu chuyển tiền tệ; chi tiết tài sản cố định; tổng hợp nợ cuối kỳ…

Cty Nhất Nhất Vinh của ông Danh vay 250 tỷ đồng của Sacombank, mục đích sử dụng để kinh doanh bất động sản. Cụ thể là hợp tác Cty Quốc Thắng mua khu đất Khu du lịch Kỳ Vân Gold V – Long Hải, với diện tích 53.882m2, diện tích xây dựng là 9.550m2, giá gần 894 tỷ đồng. Ông Danh chỉ đạo Cty Quốc Thắng vay Sacombank 350 tỷ đồng, cũng với Khu đất Kỳ Vân Gold V – Long Hải.

Cty Bảo Gia và Thành Thành Công sử dụng khu đất 209 Trường Chinh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng hợp thức hóa việc vay tiền và đã được ông Trầm Bê thông qua. Cụ thể, khu đất 209 Trường Chinh được phía ông Danh làm hồ sơ khai rằng có giá gầm 1.000 tỷ đồng, diện tích 22.697,2 m2. Hai Cty sân sau của ông Danh này đang mua và đã đặt cọc 363,483 tỷ đồng, ông Trầm Bê đồng ý cho vay 590 tỷ đồng.

Hai Cty còn lại trong số 6 Cty sân sau của ông Danh, được ông Trầm Bê cho vay 610 tỷ đồng là Cty Đại Long và Hương Việt. Để đủ hồ sơ vay, ông Danh chỉ đạo thuộc cấp làm hồ sơ, trong đó lấy việc mua khách sạn Green Plaza Đà Nẵng, kê giá mua khách sạn này là 987 tỷ đồng và khu đất Lô số 04 Khu phức hợp tại sân vận động Chi Lăng với giá 914 tỷ đồng.

Tổng cộng, ông Trầm Bê cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng bằng pháp nhân 6 Cty con của ông Danh. Tài sản đảm bảo chính là số tiền 1.800 tỷ đồng mà ông Hà Tấn Phước ‘bật đèn xanh’ cho ông Danh gửi tại Sacombank.

‘Phi vụ’ 1.800 tỷ đồng này dẫn đến hậu quả thiệt hại hoàn toàn cho Trustbank. Ông Danh đã bị Tòa phán xử; ông Trầm Bê hiện đang bị tạm giam để điều tra hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Ông Phước sẽ hầu tòa vào ngày 25/6 với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.