Đề nghị làm rõ việc thu hồi hơn 1.600 tỉ đồng từ Ngân hàng BIDV

17/12/2018 16:55
Liên quan đến vụ án Phạm Công Danh, VKSND Cấp cao đề nghị HĐXX làm rõ việc thu hồi hơn 1.600 tỉ đồng từ BIDV, làm rõ trách nhiệm phê duyệt cho vay khoản tiền này.

Ngày 17-12, TAND Cấp cao TP HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm đối với ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) cùng 17 đồng phạm về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Bác nhiều đề nghị

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM đã trình bày quan điểm luận tội đối với ông Phạm Công Danh và các đồng phạm. Theo đó, VKS công bố ông Phạm Công Danh và Phan Thành Mai đề nghị thu hồi các khoản tiền mà cấp sơ thẩm chưa xem xét và việc tách vụ án thành 2 giai đoạn, ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bị cáo. Về vấn đề này, VKS nhận thấy xuất phát từ sự yếu kém của Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) nhưng đây không phải là nguyên nhân chính, tòa sơ thẩm đã xem toàn bộ bối cảnh của vụ án. Về việc tách vụ án thành 2 giai đoạn, VKS cho rằng đây là các vụ án độc lập, không làm pha loãng, cũng như ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bị cáo.

Đề nghị làm rõ việc thu hồi hơn 1.600 tỉ đồng từ Ngân hàng BIDV - Ảnh 1.

vÔng Phạm Công Danh và đồng phạm

Đối với 12 bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo, VKS nhận định các bị cáo đã thực hiện chỉ đạo của Phạm Công Danh trong việc lập hồ sơ khống, tạo điều kiện cho Danh sử dụng số tiền hơn 6.100 tỉ đồng. Với hậu quả nêu trên, hành vi của các bị cáo phải chịu mức án 7-10 năm nhưng tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo chỉ bị tuyên ở mức 3-5 năm là đã nhẹ, dưới mức hình phạt.

Về kháng cáo của Ngân hàng Xây dựng (CB) không đồng ý trả số tiền 4.500 tỉ đồng, VKS thấy rằng mặc dù ông Danh chuyển 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ nhưng nguồn gốc là bất hợp pháp, chưa được NHNN chấp nhận tăng vốn điều lệ cũng như hạch toán nợ phải trả, nên không có cơ sở thu hồi, do đó kháng cáo đúng quy định.

Theo VKS, việc khắc phục thiệt hại, đề nghị HĐXX xem xét, để khắc phục, thu hồi theo dòng tiền Phạm Công Danh đã vay và sử dụng. Đồng thời, VKS cũng đề nghị HĐXX làm rõ việc thu hồi hơn 1.600 tỉ đồng từ BIDV, làm rõ trách nhiệm phê duyệt cho vay khoản tiền nêu trên.

Luật sư kiến nghị hoãn thi hành án dân sự đối với Phạm Công Danh

Liên quan đến vụ việc, các luật sư bảo vệ cho Phạm Công Danh gồm: Phan Trung Hoài, Hà Hải và Chu Mạnh Cường đã gửi đơn kiến nghị đến Cục Thi hành án TP HCM. Nội dung kiến nghị nhằm mục đích yêu cầu hoãn thi hành án về trách nhiệm dân sự của Phạm Công Danh đối với bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao cho đến khi kết thục vụ án bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm ở giai đoạn 2, phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2.

Theo các luật sư, sau khi đối trừ số tiền mà VKSND Tối cao cáo buộc ông Danh và đồng phạm gây thiệt hại tại VNCB với số tiền mà HĐXX sơ thẩm, phúc thẩm giai đoạn 1 và sơ thẩm giai đoạn 2 đã ra quyết định thu hồi thì thiệt hại giai đoạn 2 không còn và dư ra 1172 tỉ đồng.

Trong khi đó, các khoản tiền có căn cứ thu hồi nhưng chưa được HĐXX các cấp ra quyết định thu hồi là 9.090 tỉ đồng. Nếu toàn bộ số tiền này được thu hồi đặc biệt khoản tiền hơn 3.667 tỉ đồng kèm lãi suất thì hậu quả của vụ án đã được khắc phục toàn diện.

Ngoài ra, các luật sư cũng cho rằng hiện nay vụ án Hứa Thị Phấn và đồng phạm giai đoạn 2 liên quan đến hợp đồng chuyển giao và nghĩa vụ tại Trustbank đang được các cơ quan tố tụng làm rõ. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho ông Danh và các bên liên quan, luật sư đề nghị làm rõ số tiền mà ông Danh đã trả cho bà Phấn theo hướng bảo vệ quyền lợi cho ông Danh vì 114 bất động sản và hơn 3.667 tỉ đồng hiện nay đang được Ngân hàng Xây dựng quản lý.

Các luật sư cũng cho rằng việc tách vụ án Phạm Công Danh ra làm hai giai đoạn xét xử, đồng thời xét xử vụ án bà Hứa Thị Phấn sau vụ Phạm Công Danh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ án cũng như lợi ích của ông Danh. Do đó, nếu tiến hành thi hành trách nhiệm dân sự của ông Danh tại bản án phúc thẩm giai đoạn 1 trước khi hoàn tất việc giải quyết vụ án của bà Phấn giai đoạn 2 và vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 sẽ tác động nghiêm trọng đến việc khắc phục hậu quả của vụ án.

Ngoài ra, luật sư còn dẫn dắt rằng nếu thu hồi số tiền 9.090 tỉ đồng thì không những khắc phục được toàn bộ thiệt hại mà còn dư ra 7.117 tỉ đồng. Từ đó, luật sư đề nghị hoãn thi hành án về dân sự đối với ông Danh và đợi kết quả phúc thẩm Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn giai đoạn 2.

Tin mới

Bóc tách trang bị VinFast Minio Green từ loạt ảnh nội, ngoại thất rò rỉ sớm: Cụm đèn 'ăn tiền', bên trong có nhiều điểm thực dụng
34 phút trước
VinFast Minio Green đã lộ ảnh thực tế nội và ngoại thất. Mẫu xe giá 269 triệu đồng này có thiết kế nhỏ nhưng thực dụng.
Người sống sót duy nhất khi máy bay vỡ tan, rơi từ độ cao 3.000 mét xuống đất: Vì sao chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra?
18 phút trước
Máy bay đã gặp thảm kịch đột ngột, vỡ tan giữa không trung.
Đắt hơn cả cherry Mỹ, một loại quả quen thuộc ở Việt Nam trở thành thực phẩm xa xỉ ở Trung Quốc
45 phút trước
Loại quả này có giá lên tới hơn 1 triệu đồng/kg.
Mitsubishi Xforce bản ‘base’ trở lại sau khan hàng, hãng khuyến mãi thêm 45 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh trước Yaris Cross
2 giờ trước
Tháng 6 này, Mitsubishi vẫn duy trì doanh số ổn định với Xpander lọt top 10 bán chạy, đồng thời giữ khuyến mãi với các dòng xe quen thuộc, trong đó có Xforce - mẫu xe từng “thiệt thòi” hơn đối thủ khi khan hàng phiên bản giá dễ tiếp cận nhất.
Tại sao các hộ kinh doanh đóng cửa hàng loạt?
2 giờ trước
Việc nhiều hộ kinh doanh đồng loạt nghỉ bán trùng với thời điểm các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại...

Tin cùng chuyên mục

Sa thải 2.900 người, tài khoản ngân hàng ở các công ty con chỉ còn... 70 USD: Hãng xe điện Trung Quốc thoi thóp chờ phá sản, cả quý chỉ bán được 110 xe
18 giờ trước
Nhiều cựu nhân viên hãng xe điện này vẫn không thể đòi được lương bị nợ vì công ty không còn tài sản đủ để bị kê biên.
Toàn hàng bất hợp pháp bán trên sàn thương mại điện tử
19 giờ trước
Chỉ 2% hàng hóa trên sàn thương mại điện tử là hợp pháp; Trung tâm tài chính quốc tế là 'cuộc chơi' dành cho nhà giàu; dự báo rủi ro nợ xấu tiếp tục tăng mạnh... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.
"Ông vua" smartphone thầm lặng Trung Quốc lại gây bất ngờ với sản phẩm mới không giống thứ gì trước đây
21 giờ trước
Cũng giống như bao công ty Trung Quốc khác, sau khi chinh phục thị trường điện thoại ở Châu Phi, Transsion hiện tại muốn "sở hữu" cả những con đường ở đây.
Phát hiện 100 kg vàng nằm rải rác trong căn nhà thừa kế
2 ngày trước
Một người đàn ông Pháp đã tìm thấy hai thỏi vàng nặng 12kg và 37 thỏi vàng nặng 1kg mỗi thỏi, cùng khoảng 5.000 đồng tiền vàng.