Điều tra việc "vợ nhà tài phiệt Ukraine mang 28 triệu USD rời đất nước"

Mới đây, vợ của cựu nghị sĩ Igor Kotvitsky - bà Anastasia Kotvitska - nhập cảnh Hungary qua tỉnh Zakarpattia - Ukriane. Bà bị lực lượng biên phòng Hungary giữ lại và buộc phải khai báo số tiền trên. Hãng tin Ba Lan Nexta ngày 21-3 đăng tải bức ảnh chụp 6 chiếc vali chứa đầy tiền mặt.

Một vụ án hình sự đã được mở ra để điều tra về vụ việc vì bà Anastasia Kotvitska không khai báo chuyển số tiền lớn khỏi Ukraine tại trạm kiểm soát Vilok.

Ông Kotvitsky cho biết vợ ông rời khỏi Ukraine để sinh con, đồng thời bác bỏ thông tin bà mang theo 28 triệu USD và 1,3 triệu ruro.

Ông Kotvitsky nói trước khi đóng tài khoản mạng xã hội của mình: "Tất cả tiền của tôi đều ở các ngân hàng Ukraine, tôi không đem theo bất cứ thứ gì". Một tuyên bố khác của ông Kotvitsky trên mạng xã hội của cô con gái Violetta (24 tuổi) khẳng định sự việc là giả mạo và đó chỉ là tin đồn.

Vợ cựu nghị sĩ Ukraine được cho là mang nhiều vali chứa tiền mặt. Ảnh: East2west News

Có thông tin bà Anastasia Kotvitska rời đi cùng mẹ và 2 người đàn ông Hungary. Đến nay, vợ của nhà tài phiệt Ukraine này chưa bình luận gì về vụ việc ở biên giới. Đây là một vụ việc nhạy cảm ở Ukraine thời điểm này, khi giới thượng lưu tìm cách nắm lấy vận may ở nước ngoài.

Ông Kotvitsky (52 tuổi) từng là một trong những nghị sĩ giàu có nhất Ukraine. Nhà tài phiệt Ukraine này được cho là có mối liên hệ mật thiết với cựu Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov trong lĩnh vực kinh doanh cũng như chính trị.

Theo Daily Mail, nhiều người đang kêu gọi mở một cuộc điều tra hình sự đối với những người lính biên phòng tại cửa khẩu ở vùng Transcarpathian của Ukraine vì nhắm mắt làm ngơ để tiền chảy ra khỏi đất nước.

Doanh nhân Seyar Khushutov ở thủ đô Kiev, người tiết lộ vụ việc của bà Anastasia Kotvitska, đề cập việc các nhân viên hải quan nhận hối lộ, giúp giới giàu có đem tiền mặt rời khỏi Ukraine. Tiền hối lộ lên tới "từ 3 đến 7,5%", tùy thuộc vào số tiền mang theo.

Doanh nhân Seyar Khushutov cho biết: "Ở các khu vực phía Tây Ukraine, tình hình cũng không khá hơn".

Vợ của cựu nghị sĩ Igor Kotvitsky. Ảnh: East2west News