Hệ sinh thái của Tập đoàn Tâm Lộc Phát vừa có Tổng Giám đốc bị bắt

Lừa đảo núp bóng hình thức huy động tiền góp vốn

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ra lệnh tạm giữ, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên (41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát) và Văn Đình Toàn (42 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát) để điều tra về tội danh trên.

Các đối tượng đã dựng thành mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản…, sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng).

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023, Khuyên không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của bị hại. Tại website tamlocphat.com, Tâm Lộc Phát được giới thiệu có đến 59 văn phòng đại diện trên địa bàn cả nước.

Trước khi chính thức đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát, doanh nghiệp này có tên Công ty CP truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, ngành nghề kinh doanh chính là in ấn, sao chép bản ghi..

Doanh nghiệp này đăng ký trụ sở tại tòa nhà Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Khuyên giữ chức danh Tổng Giám đốc từ ngày đầu thành lập vào tháng 6/2019. Khi đó vốn điều lệ của Tâm Lộc Phát là 30 tỷ đồng, với 3 cổ đông chính gồm Nguyễn Thị Khuyên giữ 70% tỷ lệ sở hữu; các cổ đông Bùi Thị Minh Nguyệt, Văn Đình Toàn cùng giữ 15% tỷ lệ sở hữu.

Năm 2021, 2022 Tâm Lộc Phát di chuyển trụ sở về các số 243 Lacasta rồi số 27-V5A thuộc Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông. Đồng thời tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

Hệ sinh thái của Tâm Lộc Phát

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, bị can Nguyễn Thị Khuyên còn đại diện cho một nhóm doanh nghiệp khác cùng các cổ đông đang góp vốn tại Tâm Lộc Phát. Các doanh nghiệp này liên tục được mở ra trong thời gian ngắn và có cơ cấu cổ đông góp vốn tương tự nhau.

Cụ thể gồm: Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Việt Nam, doanh nghiệp có địa chỉ tại thành phố Ninh Bình. Doanh nghiệp này thành lập tháng 5/2022, vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông tương tự như Tâm Lộc Phát khi 2 cổ đông Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt cùng giữ 15% tỷ lệ sở hữu. 70% tỷ lệ sở hữu còn lại thuộc về cổ đông Bùi Thị Khuyên.

Doanh nghiệp thứ 2 trong hệ sinh thái nêu trên là Công ty CP thời trang Talofa Việt Nam, thành lập tháng 9/2022, địa chỉ tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Trong đó cơ cấu về vốn và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông cũng được tổ chức hoàn toàn giống các doanh nghiệp cùng "nhà".

Riêng Công ty CP Truyền hình Tâm Lộc Phát TV chỉ mới thành lập tháng 3/2023, cũng trên địa bàn quận Hà Đông. Doanh nghiệp có ngành nghề chính là môi giới thương mại, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại này được đăng ký vốn điều lệ là 68 tỷ đồng, bị can Nguyễn Thị Khuyên vẫn là người nắm giữ tỷ lệ sở hữu cao nhất với 70%.