Khởi tố 2 cán bộ quỹ tín dụng, lập khống hồ sơ rút 22 tỷ đồng
Theo đó, khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức (SN 1970) ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (SN 1984, em gái Đức) là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng...
Cơ quan công an thực hiện các quyết định đối với Lê Quang Đức và Lê Thị Lan
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an: Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi hoạt động gồm 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh).
Khi mới thành lập, Lê Quang Đức là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức Giám đốc, tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT; còn bà Lê Thị Lan, em gái Đức là phó giám đốc. Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.
Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Theo kết luận giám định số 336/KLGĐ – THH2 ngày 10/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.
Tiến hành triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan lên làm việc, cả 2 đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo kết luận của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
- Từ khóa:
- Quỹ tín dụng
- Tỉnh thanh hóa
- Quyết định khởi tố bị can
- Quỹ tín dụng nhân dân
- Hoạt động ngân hàng
- Lập hồ sơ
- Chiếm đoạt tài sản
Xem thêm
- Cuối năm, lừa đảo lại bùng phát
- Vụ chiếm đoạt 7.000 tỷ quy mô lớn bậc nhất từng xảy ra tại Khánh Hòa: Doanh nghiệp nào đứng sau?
- Nhóm đối tượng phát hành tiền ảo, chiếm đoạt 10 tỉ đồng của hàng trăm nhà đầu tư
- Một tiểu thương bán rau củ ở chợ Thủ Đức bị lừa 150 triệu đồng
- Thủ đoạn lừa đảo gần 11 tỉ đồng của 1 phụ nữ ở TP HCM
- Hàng ngàn doanh nghiệp ở Thanh Hóa nợ bảo hiểm hơn 500 tỉ đồng
- Tập đoàn FLC bị cưỡng chế gần 70 tỷ đồng, trích từ tài khoản tại Vietcombank, VietinBank, VPBank, Agribank, OCB...
Tin mới
Tin cùng chuyên mục
