Lừa vay trót lọt hơn 9 tỉ đồng bỏ trốn, bằng “chiêu" đáo hạn ngân hàng

31/10/2018 17:20
Sau thời gian làm quen, Thủy đã tiếp cận nhiều bị hại rồi vay tiền nhiều tỉ đồng nhưng sau đó lại không có khả năng trả nợ.

Ngày 31-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thị Thủy (SN 1972, ngụ quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng nhận được đơn của chị Mai Thị H. (SN 1973, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) tố cáo Mai Thị Thủy đã chiếm đoạt số tiền 3,4 tỉ đồng bằng hình thức vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Lừa vay trót lọt hơn 9 tỉ đồng bỏ trốn, bằngchiêu đáo hạn ngân hàng - Ảnh 1.

Đối tượng Mai Thị Thủy tại cơ quan Công an

Theo đó, do có quen nhau từ trước nên Thủy thường xuyên đến nhà của chị H. để thăm hỏi. Vào tháng 5-2017, Thủy có đề nghị chị H. cho mình vay tiền để kinh doanh thuốc tây và bán trái cây trên đườngTôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu).

Trong khoảng thời gian từ ngày 9-5-2017 đến 13-5-2017, chị H. đã cho Thủy vay tiền mặt nhiều lần với tổng số tiền là 105 triệu đồng. Thủy cam kết và hứa sẽ trả đủ tiền vay lẫn tiền lãi cho chị H. sau khi đã vay tiền. Đến ngày 29-6-2017, Thủy đã trả trước cho chị H. số tiền 20 triệu đồng để tạo sự tin tưởng.

Sau thời gian tiếp xúc thường xuyên và có mối quan hệ gần gũi, đến ngày 10-8-2017, Thủy đã đề nghị và được chị H. cho mình vay thêm 810 triệu với mục đích để đáo hạn tại một ngân hàng (không rõ địa chỉ).

Do quá tin tưởng và không nghi ngờ nên kể từ ngày 9-11-2017 đến 15-11-2017, chị H. đã tiếp tục cho Thủy vay thêm 2,49 tỉ đồng sau 5 lần giao tiền.

Sau khi đã vay được tiền của chị H. nhiều lần, Thủy đã lấy 300 triệu đồng để trả cho bà Nguyễn Thị Mai H. (ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Theo tài liệu từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Thủy đã không sử dụng số tiền đã vay của chị H. để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh thuốc tây mà sử dụng vào mục đích khác. Tổng số tiền mà Thủy chiếm đoạt được của chị H. là 3,4 tỉ đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, Thủy còn khai nhận là đã vay 5,8 tỉ đồng của chị Nguyễn Thị Mai H. vào tháng 7-2017. Ban đầu, Thủy nói vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất là chiếm đoạt rồi không trả lại.

Ngoài ra, chị Nguyễn Ngọc H. (ngụ đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu) cũng bị Thủy lừa và mất tổng số tiền 90 triệu đồng sau khi cho Thủy vay tiền qua nhiều đợt, kể từ ngày 30-5-2017 đến 10-11-2017.

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 16-9-2017, Thủy còn tiếp cận và làm quen để vay của chị Hồ Thị Bích Ng. (ngụ đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu) với tổng số tiền 20 triệu đồng để kinh doanh thuốc tây nhưng sau đó không trả lại.

Qua quá trình xác minh nơi kinh doanh thuốc tây của Thủy tại trên đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu), cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thủy đã thuê căn nhà trên của anh Lê Cần T. (ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) để kinh doanh. Đến ngày 16-11-2017, do không thể trả lại tiền cho những người đã vay trước đó nên Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tổng số tiền mà Thủy lừa đảo, chiếm đoạt của 4 bị hại và không có khả năng trả lại lên đến hơn 9 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định: Trong quá trình kinh doanh thuốc tây và bán trái cây, Thủy đã làm ăn thua lỗ và không có khả năng trả nợ cho nhiều người ngoài xã hội. Do đó, Thủy đã nói dối và lợi dụng sự tin tưởng của bị hại để vay tiền nhằm đáo hạn ngân hàng. Mặc dù Thủy khai nhận là vay tiền của các bị hại rồi sau đó trả lại nhưng không có cơ sở.

Đến ngày 30-1 2018, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thị Thủy để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin mới

Xe điện Honda thiết kế "chất" như motor, hiệu năng ngang SH
6 giờ trước
Một mẫu xe máy điện mang thương hiệu Honda với thiết kế café-racer cực kỳ cuốn hút, sở hữu hiệu năng mạnh mẽ có thể được các đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa về Việt Nam vào tháng 9 tới.
Bất ngờ người Việt chi đến 725 tỷ đồng mua giấy qua mạng
7 giờ trước
Chi hơn 203.000 tỷ đồng mua sắm qua mạng trong nửa đầu năm, bên cạnh sản phẩm làm đẹp, thời trang, thực phẩm, người tiêu dùng Việt tốn 725 tỷ đồng để mua giấy rút.
Ảnh thật VinFast Evo Grand: Hai người ngồi có chật không, cốp xe có thể lắp thêm pin phụ trông ra sao?
8 giờ trước
CEO của Xanh SM cũng đã ngồi thử VinFast Evo Grand.
'Gậy ông đập lưng ông': Hạ giá trần dầu Nga xuống 15%, châu Âu sắp phải đi đường vòng mua dầu Nga với giá đắt đỏ?
9 giờ trước
Theo các chuyên gia, các biện pháp mới có thể khiến EU phải trả giá cao hơn cho nhiên liệu nhập khẩu trong khi chưa mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc làm giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga.
Mỹ đã chốt đơn hơn 18 tỷ USD một mặt hàng thế mạnh của Việt Nam: xuất khẩu tăng hơn 60%, nước ta là ông lớn thứ 5 thế giới
9 giờ trước
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam ở mặt hàng này.

Tin cùng chuyên mục

Đua nhau đổi xe máy xăng lấy xe điện, các hãng đem xe xăng đi đâu?
12 giờ trước
Nhiều người thắc mắc sau khi bên thu xe máy xăng với số lượng khá lớn, các hãng sẽ mang số xe này đi đâu?
Better Choice Awards 2024: Giải thưởng đã trao, sản phẩm giờ ra sao?
1 ngày trước
Giải xong không phải là hết: Những cái tên được vinh danh tại Better Choice Awards 2024 đang chứng minh rằng lựa chọn của người tiêu dùng, và hội đồng thẩm định, là hoàn toàn có cơ sở.
Nhộn nhịp thị trường xe điện
1 ngày trước
Những ngày qua, thị trường xe điện TPHCM dần sôi động, nhất là khi chính quyền thành phố quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi 400.000 xe máy xăng sang xe điện trong giai đoạn 2026 - 2030.
Sắp có tuyến cáp quang biển đầu tiên do người Việt Nam hoàn toàn làm chủ
1 ngày trước
Đây là điều chưa từng có tiền lệ đối với một doanh nghiệp viễn thông và công nghệ Việt.