MHB bị hai cựu lãnh đạo gây thiệt hại ra sao?

Theo kế hoạch, từ ngày 2 đến 6-7, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án 17 bị cáo gây thiệt hại cho Ngân hàng MHB ra xét xử sơ thẩm. Vụ án có tới 15 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, ngoài ra tòa còn triệu tập 17 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Theo cáo trạng, Huỳnh Nam Dũng nguyên là chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB kiêm chủ tịch HĐQT Công ty MHBS. Năm 2011-2014, bị can Dũng góp vốn tại Công ty MHBS là 13,8 tỉ đồng, chiếm 8,12% vốn điều lệ; Nguyễn Phước Hòa (Tổng giám đốc Ngân hàng MHB) góp vốn 2,7 tỉ đồng, chiếm 1,59% vốn điều lệ.

Dũng và Hòa đã thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có Ngân hàng MHB thống nhất chủ trương cho phép Sở giao dịch Ngân hàng MHB chuyển gần 5.000 tỉ đồng cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ. Nhưng thực chất là chuyển vốn cho Công ty MHBS sử dụng đem gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh Ngân hàng MHB và mua bán chính trái phiếu Chính phủ của chính Ngân hàng MHB.

Tổng số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng MHB là hơn 349 tỉ đồng. Trong đó, các bị can: Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Lữ Thị Thanh Bình (nguyên tổng giám đốc); Trương Thanh Liêm (nguyên phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư Công ty MHBS) là những người chịu trách nhiệm chính.

Các bị can: Trần My Linh (nguyên kế toán trưởng Công ty MHBS); Lê Nguyên Ngọc (tổng giám đốc); Phan Ngọc Nhân (phó tổng giám đốc Công ty Huy Khánh); Lê Việt Hùng (tổng giám đốc Công ty Đại Phong Nguyên) và Đoàn Hồng Ngọc (tổng giám đốc Công ty Econ Plus) phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.

Cáo trạng cho rằng bị can Phan Ngọc Nhân hưởng lợi 930 triệu đồng; Lê Nguyên Ngọc hưởng lợi 568 triệu đồng; Huỳnh Nam Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng; Trương Thanh Liêm hưởng lợi 280 triệu đồng; Lê Việt Hùng hưởng lợi 151 triệu đồng; Đoàn Hồng Ngọc hưởng lợi 131 triệu đồng.

Nguyên đơn dân sự là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Lý do là năm 2015, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng MHB.

Trước đó, vào tháng 1-2018, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án truy tố đối với bị can Huỳnh Nam Dũng và đồng phạm về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cho VKSND Tối cao để điều tra bổ sung làm rõ chín vấn đề, trong đó có nội dung sau:

Theo lời khai của các bị can, Công ty MHBS đã phát sinh nợ xấu 700 tỉ đồng vào thời điểm trước 2011. Do vậy, cần làm rõ có hay không việc vi phạm pháp luật dẫn đến gây thiệt hại đối với khoản tiền trên. Từ đó xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến khoản tiền này để xử lý theo quy định pháp luật.

Thu thập thêm các tài liệu, chứng cứ chứng minh có hay không có việc bị can Huỳnh Nam Dũng phổ biến, triển khai chủ trương chuyển tiền nhằm mục đích cấp vốn cho Công ty MHBS để đảo nợ, tạo doanh thu cho MHBS?

Cần xem xét trách nhiệm của Nguyễn Thị Lan Anh (trưởng ban quản lý rủi ro Ngân hàng MHB), Nguyễn Hữu Dũng (giám đốc Sở giao dịch), Phan Thị Thanh Thúy (phó giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng MHB)…

Các bị can bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 BLHS 1999 gồm:

Huỳnh Nam Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB kiêm chủ tịch HĐQT Công ty MHBS); Nguyễn Phước Hòa (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng MHB); Lữ Thị Thanh Bình (tổng giám đốc Công ty MHBS); Đặng Văn Hòa (phó tổng giám đốc Công ty MHBS); Đoàn Việt Thắng (nguyên phó tổng giám đốc Công ty MHBS); Trần Mỹ Linh (nguyên kế toán trưởng MHBS); Trương Thanh Liêm (nguyên phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư); Nguyễn Phương Duy (nguyên trưởng phòng đầu tư MHB), Võ Kim Phụng (nguyên trưởng phòng nghiên cứu phân tích Công ty MHBS) và Lê Việt Hùng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Phong Nguyên); Đoàn Hồng Ngọc (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Econ Plus); Lê Nguyên Ngọc (tổng giám đốc) và Phan Ngọc Nhân (phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thủ đô Huy Khánh).

Các bị can bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999: Bùi Thanh Hưng (nguyên phó tổng giám đốc MHB); Bùi Hồng Minh (nguyên trưởng Ban quản lý nguồn vốn MHB), Nguyễn Văn Thanh (nguyên kế toán trưởng MHB) và Bùi Sĩ Hiếu (giám đốc Sở giao dịch MHB).