Nhà sáng lập FTX có thể phải ngồi tù 115 năm, bị cáo buộc thực hiện vụ gian lận tài chính lớn nhất nhì nước Mỹ

Cựu CEO của FTX – bị bắt hôm 12/12, đã cúi đầu và ôm bố mẹ sau khi bị một vị thẩm phán từ chối bảo lãnh với lý do người này có nguy cơ bỏ trốn rất lớn. Theo một quan chức địa phương, Sam được lệnh đưa đến một trung tâm cải tạo ở quốc đảo này cho đến ngày 8/2.

Những quyết định này đã gần như khép lại sự kiện gây sốc cho thị trường trong những tuần gần đây, sau thời gian Sam sở hữu khối tài sản hơn 20 tỷ USD và tận dụng sự bùng nổ của thị trường tiền số để thành lập FTX.

Sau khi sàn giao dịch tiền số lớn nhất nhì thế giới sụp đổ, Sam đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng và thừa nhận những sai sót trong khâu quản lý tại FTX. Tuy nhiên, anh vẫn nói rằng mình không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào.

Trước đó, vào hôm thứ Ba, luật sư Damian Williams ở New York cho biết Sam đã đóng góp cho đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa “bằng tiền của khách hàng” và nhận định đây là tình tiết của một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

Các công tố viên cho biết Sam phải đối mặt với mức án tối đa là 115 năm tù nếu bị kết án với cả 8 tội danh, dù mỗi bản án sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Luật sư Williams từ chối tiết lộ liệu các công tố viên có buộc tội các giám đốc điều hành khác của FTX hay không và liệu có bất kỳ nhân viên nào của FTX đang hợp tác với cơ quan điều tra hay không.

Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ sau khi sàn FTX sụp đổ, Sam đã có mặt ở tòa án Bahama vào ngày 13/12 và nhận được lệnh bắt giữ. Anh tỏ ra thoải mái khi đến tòa án Bahama dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt và cho biết tòa án có thể sẽ phản đối việc dẫn độ sang Mỹ.

CEO mới của FTX – John Ray, phát biểu trước các nhà lập pháp ở Quốc hội rằng FTX đã làm thất thoát 8 tỷ USD của khách hàng và cho biết công ty này để xảy ra tình trạng “tập trung quyền kiểm soát tuyệt đối vào một nhóm nhỏ gồm những cá nhân thiếu kinh nghiệm và yếu kém.”

Trong bản cáo trạng chưa được tiết lộ vào sáng ngày thứ Ba, các công tố viên Mỹ cho biết Sam đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo khách hàng của FTX bằng cách chiếm đoạt tiền gửi của họ để thanh toán các khoản phí và nợ, đầu tư sang quỹ phòng hộ của anh ta là Alameda Research.

Các công tố viên cũng tiết lộ thêm Sam lừa đảo những bên cho vay của Alameda bằng cách cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm về tình trạng của quỹ này, đồng thời tìm cách ngụy tạo số tiền anh ta kiếm được từ việc tham gia vào đường dây lừa đảo.

Cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đều cáo buộc Sam đã phạm tội gian lận trong các vụ kiện được đệ trình vào thứ Ba. CFTC cũng kiện Sam, Alameda và FTX với cáo buộc gian lận liên quan đến tài sản hàng hóa kỹ thuật số.

Kể từ thời điểm ít nhất là tháng 5/2019, FTX đã huy động được hơn 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong kế hoạch kéo dài 1 năm, mà ở đó Sam đã che giấu hành vi FTX chuyển tiền của khách hàng sang Alameda.

Sam là một nhân vật khá đặc biệt, thường để tóc rối, mặc áo phông và quần đùi ngay cả khi gặp gỡ các chính khách như cựu Tổng thống Bill Clinton. Anh là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của đảng Dân chủ, đóng góp 5,2 triệu USD cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng thống Joe Biden. 1 năm trước, tài sản của Sam được Forbes ước tính là 26,5 tỷ USD.

FTX đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11/11, khiến khoảng 1 triệu khách hàng và nhà đầu tư có thể mất trắng hàng tỷ USD. Sự sụp đổ này trở thành cú sốc lớn cho giới tiền số và khiến Bitcoin, các tài sản số khác lao dốc.

Tham khảo Reuters