Nhóm người Trung Quốc hoạt động cho vay nặng lãi ở quận 2

17/09/2019 14:10
Lực lượng công an vừa bắt giữ nhóm người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng ở Việt Nam mở công ty hoạt động cho vay nặng lãi.

Ngày 17-9, Công an quận 2, TP HCM cho biết đã bàn giao 9 nghi can (6 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam) cùng tang vật cho Công an TP HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi thông qua app.

Băng nhóm này gồm: Song Yu Jie, Yan Ze Feng, Han Chao, Zang jin Chen, Qian Ying Jie, Qian Liang Yo (đều mang quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Vương Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, Phạm Viết Thanh Nhã (người Việt Nam).

Nhóm người Trung Quốc hoạt động cho vay nặng lãi ở quận 2 - Ảnh 1.
Nhóm người Trung Quốc hoạt động cho vay nặng lãi ở quận 2 - Ảnh 2.

Nhóm nghi can tại cơ quan công an

Theo điều tra bước đầu, khoảng 16 giờ ngày 14-9, Nguyễn Vương Bảo (nhân viên thu hồi nợ của Công ty Star City, chuyên tạo các app (ứng dụng) như BDong, VDong, UDong… cho vay tiền tín chấp trên mạng đang hoạt động tại một căn nhà thuộc khu phố 2 (phường An Phú, quận 2) xảy ra mâu thuẫn với nhóm người Trung Quốc. Nhóm người này cho rằng bảo chiếm đoạt tiền công ty nên lớn tiếng đe dọa.

Do sợ bị nhóm người Trung Quốc đánh, Bảo đã nhắn tin cho bạn nhờ thông báo cho công an đến địa chỉ công ty can thiệp.

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường kiểm tra thì phát hiện các đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi nên phối hợp với Công an TP HCM điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tại địa chỉ trên có hai công ty là Công ty TNHH Kyushu và Công ty Star City đang hoạt động cho vay tín chấp do ông Nguyễn Khắc Hạnh làm giám đốc và một người tên là Yan Xin (quốc tịch Trung Quốc) làm phó giám đốc.

Tại hai công ty này có khoảng 30 nhân viên là người Trung Quốc và Việt Nam đang làm việc. Hai công ty này đang ký kinh doanh tại Gò Vấp trong tháng 4 và tháng 5-2019.

Sau khi tạo các app (do người Trung Quốc lập), hai công ty này thông qua facebook để quảng cáo đến người tiêu dùng vay tiền dưới hình thức nhanh và gọn qua điện thoại di động.

Ban đầu 2 công ty này hoạt động tại một căn hộ ở phường Bình Khánh, quận 2. Ngày 30-7, Yan Xin thuê một căn nhà ở khu phố 2, phường An Phú, quận 2 để đổi địa điểm tiếp tục hoạt động cho vay.

Nếu khách có nhu cầu chỉ cần cung cấp đầy đủ các thông tin vào app như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, CMND, số tài khoản ngân hàng... Sau đó, nhân viên công ty sẽ thẩm định, nếu khách đủ điều kiện sẽ được vay tiền.

Đáng nói, người vay tiền phải chịu phí dịch vụ là 24% trên tổng số tiền vay, thời hạn vay là 6 ngày với lãi suất 4%. Số tiền công ty cho vay từ 1,2 triệu đồng trở lên dưới hình thức chuyển khoản. Đến hạn khách phải trả đủ số tiền vay và tiền lãi, nếu không sẽ bị phạt thêm 4%/ngày.

Nếu khách chậm hoặc không trả tiền thì bị các đối tượng "xã hội đen" liên tục đe dọa, khủng bố, nói xấu trên mạng.

Tin mới

Quý I/2024, Việt Nam xuất siêu 8,08 tỷ USD
8 giờ trước
Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/3, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2024 đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17%; nhập khẩu tăng 13,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,08 tỷ USD.
Nguy cơ gạo Việt Nam bị cạnh tranh tại thị trường truyền thống
7 giờ trước
Theo Thương vụ Việt Nam tại Philipines, trong bối cảnh phụ thuộc khá lớn vào nguồn cung gạo từ Việt Nam nên Chính phủ Philipines đang tìm cách giảm sự phụ thuộc này thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung, tìm đến những nhà cung ứng gạo tiềm năng khác Việt Nam mà trước đây họ cho rằng không có lợi thế. Điều này đã được Thương vụ Việt Nam tại Philipines nắm bắt thông tin, nhận định và cảnh báo tới các cơ quan bộ, ngành quản lý, xây dựng chính sách và doanh nghiệp trong nước.
Giảm được hơn 30% chi phí vận hành taxi, "khách sộp" của GSM chốt đơn thêm 2.500 ô tô điện VinFast, đặt mục tiêu thay thế 90% xe xăng
6 giờ trước
Đối tác đặt mua và thuê xe taxi điện của VinFast là công ty TNHH Đồng Thúy – đơn vị sở hữu thương hiệu Lado Taxi ở Lâm Đồng.
76 giây sản xuất ra một chiếc SU7, 27 phút mở bán đạt doanh số 50.000 xe - Đây là sự đáng sợ của một Xiaomi vừa 'chân ướt chân ráo' gia nhập thị trường ô tô điện
5 giờ trước
Ra mắt chậm hơn rất nhiều so với các đối thủ, chiếc SU7 của Xiaomi vẫn tạo được hứng thú với rất nhiều người.
Tình trạng xe Lexus LX 570, Range Rover giảm giá cả tỷ vẫn ế
5 giờ trước
Dù đã giảm 1 tỷ đồng để tìm khách hàng nhưng sau 3 lần đấu giá lô xe hạng sang như ô tô Lexus LX 570, Range Rover... vẫn chưa có người mua. Công an Hà Tĩnh dự kiến thẩm định lại và có thể giảm thêm 10% giá khởi điểm cho lần đấu giá tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục

VPBank Technology Hackathon 2024 – sân chơi sáng tạo dành cho các tài năng công nghệ
10 giờ trước
VPBank Technology Hackathon 2024 là sân chơi công nghệ lớn và sáng tạo do VPBank phối hợp cùng đối tác Amazon Web Services (AWS) tổ chức. Chương trình hướng tới các tài năng công nghệ, đặc biệt là những tài năng trẻ tốt nghiệp các trường đại học nhóm ngành Công nghệ Thông tin và Khoa học Dữ liệu có thành tích học tập xuất sắc.
LPBank mở rộng hệ thống ngân hàng tự động AutoBank trên toàn quốc
11 giờ trước
Ngày 28/03, hệ thống ngân hàng tự động AutoBank được LPBank triển khai trên toàn quốc. So với hệ thống ATM đã trở nên rất phổ biến, hệ thống AutoBank sở hữu những tính năng vượt trội trong giao dịch, độ xác thực cao, an toàn và bảo mật, mang lại nhiều sự thuận tiện cho khách hàng.
Giá USD hôm nay 29/3: Lao dốc trên thị trường tự do
11 giờ trước
Giá USD hôm nay 29/3: Đồng bạc xanh giao dịch trên mức 104, chờ dữ liệu kinh tế mới. Trong nước, đồng USD tại thị trường tự do bất ngờ giảm mạnh.
Độc quyền vàng miếng SJC: Thông tin "nóng nhất" từ Phó Thủ tướng, giá vàng hôm nay
14 giờ trước
Các chuyên gia, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng SJC. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện báo cáo, đề xuất các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.