Ông Trần Phương Bình giải thích lý do người thân đứng tên mua cổ phần DAB

Ngày 29-11, phiên tòa xét xử vụ án thất thoát 3.600 tỉ đồng ở Ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB tiếp tục phần xét hỏi. Bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT DAB) liên tiếp đối mặt với nhiều chất vấn liên quan đến hành vi mua bán CP ngân hàng trái quy định hòng thâu tóm quyền lực trong ngân hàng.

Người thân không biết

Trước chất vấn về việc mua 74 triệu CP DAB, bị cáo Trần Phương Bình giải thích rằng việc mua CP nhằm mục đích đảm bảo việc tăng vốn thành công cho ngân hàng. Bị cáo dùng tên vợ con đứng tên mua CP để tạo sự tin tưởng với đối tác nước ngoài. Vợ, con bị cáo không hề biết việc này. "Cổ tức hàng tháng bị cáo chỉ đạo chuyển thẳng vào tài khoản của bị cáo. Từ năm 2007 đến 2015, bị cáo nhận khoảng 100 tỉ đồng. Gia đình bị cáo không hưởng lợi gì" – bị cáo Bình khai tại tòa. Bị cáo khẳng định bị cáo không chiếm giữ hay thâu tóm DAB như cáo trạng quy kết.

Bị cáo Trần Phương Bình tại tòa sáng 29-11

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2014, bị cáo Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập hàng loạt phiếu thu khống hơn 1.160 tỉ đồng, mua 74 triệu CP DAB đứng tên bị cáo và người thân. Trong đó, cha vợ ông Bình đứng tên mua 523.000 CP với giá 31 tỉ đồng. Vợ ông Bình đứng tên mua 200.000 CP với giá 12 tỉ đồng. Hai con gái của ông Bình cũng đứng tên mua hơn 2 triệu CP với giá trên 120 tỉ đồng.

Vũ "nhôm" mua cổ phần giá rẻ?

Kế đến, đại diện VKSND TP HCM đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến giao dịch giữa bị cáo Bình và Vũ "nhôm".

Trả lời, bị cáo Bình trình bày: "Từ năm 2007 đến 2014, bị cáo chỉ đạo bán 50 triệu CP DAB cho Công ty Bắc Nam 79 với giá 500 tỉ đồng. Do không bán được giá cao nên bị cáo chấp nhận bán lỗ cho bị cáo Vũ 10.000 đồng/CP".

Vũ "nhôm" mua CP giá rẻ?

Ngoài ra, bị cáo Bình cho biết thời điểm ấy, bị cáo nhờ Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên phó tổng giám đốc DAB) tìm nguồn tiền thanh toán cho Công ty Quỹ Lộc Việt.

Trước đó, bị cáo Bình nhờ Công ty Quỹ Lộc Việt mua giúp 300 tỉ đồng vốn điều lệ DAB. Hai bên thỏa thuận nếu về sau Quỹ Lộc Việt muốn bán lại số vốn này thì bị cáo mua lại với giá cao hơn, kèm trả lãi. Bị cáo Xuyến giới thiệu cho bị cáo Bình Công ty Ninh Thịnh và Sao Việt Nam. Nhằm hợp thức hóa nguồn tiền, bị cáo Bình cho hai doanh nghiệp này vay 197 tỉ đồng. Sau đó, bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập 20 phiếu thu khống khoản nợ cả gốc và lãi cho Công ty Ninh Thịnh và Sao Việt Nam, khiến DAB thiệt hại 234 tỷ đồng.

Năm 2008, bị cáo Bình mua lại 5,75 triệu CP DAB từ Công ty Quỹ Lộc Việt với giá 327 tỉ đồng.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục thẩm vấn.