Sai phạm tại DongABank: Bị can Trần Phương Bình chỉ đạo thuộc cấp chi 468 tỷ đồng trả lãi ngoài

Cơ quan điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát truy tố ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á ( DongABank - mã DAB) và 20 bị can có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.405 tỷ đồng.

Kết quả điều tra đến nay đủ căn cứ xác định, đối với bị can Trần Phương Bình là bị can chính, chủ mưu, phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong việc: chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 1.160 tỷ đồng để mua hơn 74 triệu cổ phần DAB, hơn 294 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD, hơn 309 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, chiếm đoạt của DAB tổng số hơn 1.765 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra kết luận bị can Trần Phương Bình phạm tội Cố ý làm trái trong việc: chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc gần 468 tỷ đồng để chi lãi ngoài, gần 86 tỷ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Công an TP.HCM), gần 50 tỷ đồng để sử dụng mục đích khác, xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại hơn 611 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại gần 385 tỷ đồng, gây thiệt hại cho DAB tổng số hơn 1.600 tỷ đồng.

Bị can Bình phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ số tiền hơn 3.565 tỷ đồng thiệt hại do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra, Cơ quan điều tra kết luận.

Bị can Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó TGĐ, thành viên HĐQT DAB, phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái. Trong đó, phạm tội Lạm dụng tín nhiệm trong việc: sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao Việt Nam, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DAB để bị can Bình mua gần 35,6 triệu cổ phần DAB, sau đó bị can Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc gần 11 tỷ đồng để bị can Bình mua hơn 1,4 triệu cổ phần DAB của Lê Tuấn, chiếm đoạt 40 tỷ đồng trong việc DAB cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỷ đồng, chiếm đoạt của DAB 40 tỷ đồng và đồng phạm với bị can Bình chiếm đoạt của DAB hơn 486 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Kim Xuyến còn phạm tội Cố ý làm trái trong việc: xuất khẩu vàng và kinh doanh vàng trái phép hơn 611 tỷ đồng, chi lãi suất ngoài gần 468 tỷ đồng và chi sai nguyên tắc hơn 9,2 tỷ đồng để mua trụ sở làm việc cho DAB CN Nam Định, gây thiệt hại cho DAB tổng số hơn 1.088 tỷ đồng.

Bị can Xuyến phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỷ đồng, liên đới chịu trách nhiệm số tiền gần 1.575 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, phạm tội Cố y làm trái trong việc: duyệt, ký tờ trình cho Công ty TNHH TMTP Sao Việt Nam vay 102 tỷ và Công ty TNHH Ninh Thịnh vay 150 tỷ sai quy định, tạo điều kiện để bị can Bình và bị can Xuyến rút tiền của DAB sử dụng cá nhân (mua hơn 21 triệu cổ phần DAB), gây thiệt hại cho DAB 252 tỷ, liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.

Bị can Nguyễn Đức Vinh, nguyên Trưởng Phòng ngân quỹ Hội sở DAB, phạm tội Cố ý làm trái trong việc xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 1.160 tỷ để mua hơn 74 triệu cổ phần DAB, chi sai nguyên tắc hơn 494 tỷ để mua 13,9 triệu USD và chuyển 200 tỷ cho Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79, chi sai nguyên tắc hơn 359 tỷ để sử dụng mục đích khác, xuất khẩu vàng trái phép (hơn 611 tỷ), tất toán khống khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh (gần 86 tỷ), chi lãi ngoài (gần 468 tỷ) và xuất vàng trái quy định (hơn 790 triệu), gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 3.180 tỷ, nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.

Bị can Đỗ Thanh Hùng, nguyên Thủ quỹ Hội sở DAB, phạm tội Cố ý làm trái trong việc: xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 786 tỷ để mua hơn 68,88 triệu cổ phần DAB, hơn 494 tỷ để mua 13,9 triệu USD và chuyển 200 tỷ cho Phan Văn Anh Vũ, hơn 359 tỷ sử dụng cho mục đích khác, hơn 437 tỷ để chi lãi ngoài, xuất vàng trái phép (hơn 436 tỷ), tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng (gần 86 tỷ) của Nguyễn Hồng Ánh, gây thiệt hại cho DAB tổng số hơn 2.599 tỷ, nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này…

3 bị can né tránh trách nhiệm, không hợp tác điều tra

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Thị Kim Loan, nguyên Trưởng Phòng kinh doanh Hội sở DAB phạm tội Cố ý làm trái trong việc: bị can Bình mua 13,9 triệu USD (hơn 294 tỷ), kinh doanh ngoại hối trái phép (gần 32 tỷ) và kinh doanh vàng tài khoản trái phép (hơn 611 tỷ), gây thiệt hại cho DAB tổng số hơn 938 tỷ, nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.

Quá trình điều tra bị can Loan không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn, né tránh trách nhiệm nên cơ quan điều tra đề nghị xử lý nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử.

Bị can Nguyễn Ái Lan, nguyên Trưởng Phòng nguồn vốn Hội sở DAB, phạm tội Cố ý làm trái trong việc: kinh doanh ngoại hối trái phép (gần 353 tỷ) và chi lãi suất ngoài trái phép (gần 468 tỷ), gây thiệt hại cho DAB tổng số hơn 820 tỷ, nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.

Quá trình điều tra bị can Lan không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn, né tránh trách nhiệm nên đề nghị xử lý nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử.

Đối với bị can Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ Công an TP.HCM, phạm tội Cố ý làm trái trong việc: tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 53 tỷ, nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này. Quá trình điều tra bị can Ánh không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn nên đề nghị xử lý nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử.

Cơ quan điều tra cũng nêu, đối với Phạm Văn Tân, Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ và Phạm Văn Phước, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao điều tra làm rõ và xử lý đối với 4 bị can về các hành vi nêu trên.