Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm đã chia chác 13 tỷ đồng từ 4 hợp đồng ký khống ra sao?

07/01/2018 12:15

Trong việc thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng – Quảng Trạch, ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng để chia nhau sử dụng cá nhân.

Từ ngày 28/09/2011 đến ngày 23/02/2012, ông Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch, cùng cấp dưới đã hợp thức hồ sơ thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu thanh quyết toán của 4 hạng mục phụ trợ.

Sau đó, ông Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó Tổng giám đốc PVC, chỉ đạo các phòng ban của PVC hợp thức thủ tục phê duyệt. Tiếp đến, Lương Văn Hòa ký 4 hợp đồng khống với Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để rút 13 tỷ đồng từ Ban điều hành.

Số tiền tham ô trên được rút làm nhiều lần, chia chác giữa các cá nhân có liên quan bao gồm:

Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC: 4 tỷ đồng

Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC: 800 triệu đồng

Nguyễn Anh Minh, nguyênPhó Tổng giám đốc PVC: 3,6 tỷ đồng

Bùi Mạnh Hiển, nguyên Chánh văn phòng PVC: 400 triệu đồng

Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch: 757 triệu đồng

Lê Thị Anh Hoa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa và Nguyễn Thành Quỳnh, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa: 1.960 triệu đồng (trong đó 1.198 triệu để nộp thuế GTGT)

Cụ thể như sau:

12/07/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo cấp dưới lấy 2 tỷ đồng từ Quỹ của Ban điều hành; sau đó đổi sang 30.000 USD và 1,4 tỷ đồng để chuyển cho Nguyễn Anh Minh nhận và sử dụng cá nhân.

01/08/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo nhân viên kế toán rút 1,5 tỷ đồng. 4 cá nhân là Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển sử dụng 1,1 tỷ. Còn lại 400 triệu đồng ông Bùi Mạnh Hiển đổi thành 20.000 USD đưa cho ông Vũ Đức Thuận, nhưng ông Thuận không thừa nhận đã nhận số tiền đó.

01/09/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo cấp dưới lấy 200 triệu đồng từ Quỹ tiền mặt của Ban điều hành để nộp vào tài khoản của một nhân viên PVC. Sau đó, số tiền này được Bùi Mạnh Hiển chuyển cho Vũ Đức Thuận sử dụng.

28/09/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo cấp dưới chuyển hơn 1.784 triệu đồng cho Công ty Quỳnh Hoa để thanh toán Hợp đồng khống 1 hạng mục của dự án Vũng Áng 1. Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa của công ty Quỳnh Hoa giữ lại 15%, tức 268 triệu đồng. Cá nhân Lương Văn Hòa nhận 1.516 triệu, tương đương 85%. Sau đó Lương Văn Hòa bù lại 516 triệu đồng cho quỹ Ban điều hành và chuyển 1 tỷ đồng cho các đồng phạm. Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển dùng 400 triệu, còn 600 triệu Vũ Đức Thuận sử dụng riêng.

14/10/2011, Công ty Quỳnh Hoa nhận tiếp hơn 1.385 triệu cho hạng mục Khu nhà ăn thuộc dự án Vũng Áng 1. Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại 207 triệu (15%). Lương Văn Hòa nhận 1.178 triệu (85%), sau đó chuyển 630 triệu cho Nguyễn Anh Minh sử dụng và 548 triệu bù vào quỹ Ban điều hành.

06/01/2011, Trịnh Xuân Thanh yêu cầu 5 tỷ để sử dụng cá nhân trong Tết nguyên đán 2012. Vì vậy, Lương Văn Hòa tiếp tục chuyển tiền thanh toán một hợp đồng khống của dự án Quảng Trạch 1, số tiền chuyển cho Công ty Quỳnh Hoa là hơn 6,5 tỷ. Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa nhận 977 triệu (15%). 85% còn lại tương đương 5,54 tỷ được chuyển cho Trịnh Xuân Thanh 4 tỷ, Nguyễn Anh Minh 1 tỷ và 540 triệu Lương Văn Hòa nộp bù quỹ Ban điều hành.

23/02/2012, Công ty Quỳnh Hoa nhận 3.378 triệu thanh toán hợp đồng khống cuối cùng thuộc dự án Vũng Áng 1. Như thường lệ, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa nhận 15% tương đương 506 triệu đồng. Trong 2.871 triệu còn lại, Lương Văn Hòa dùng để bù quỹ Ban điều hành do đã sử dụng trước đó và dùng 757 triệu cho mục đích cá nhân.

Nguồn: CafeF - Xem link gốc

Xem thêm

Tin mới

Bóc tách trang bị VinFast Minio Green từ loạt ảnh nội, ngoại thất rò rỉ sớm: Cụm đèn 'ăn tiền', bên trong có nhiều điểm thực dụng

4 giờ trước

VinFast Minio Green đã lộ ảnh thực tế nội và ngoại thất. Mẫu xe giá 269 triệu đồng này có thiết kế nhỏ nhưng thực dụng.

Người sống sót duy nhất khi máy bay vỡ tan, rơi từ độ cao 3.000 mét xuống đất: Vì sao chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra?

5 giờ trước

Máy bay đã gặp thảm kịch đột ngột, vỡ tan giữa không trung.

Đắt hơn cả cherry Mỹ, một loại quả quen thuộc ở Việt Nam trở thành thực phẩm xa xỉ ở Trung Quốc

6 giờ trước

Loại quả này có giá lên tới hơn 1 triệu đồng/kg.

Mitsubishi Xforce bản ‘base’ trở lại sau khan hàng, hãng khuyến mãi thêm 45 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh trước Yaris Cross

6 giờ trước

Tháng 6 này, Mitsubishi vẫn duy trì doanh số ổn định với Xpander lọt top 10 bán chạy, đồng thời giữ khuyến mãi với các dòng xe quen thuộc, trong đó có Xforce - mẫu xe từng “thiệt thòi” hơn đối thủ khi khan hàng phiên bản giá dễ tiếp cận nhất.

Tại sao các hộ kinh doanh đóng cửa hàng loạt?

6 giờ trước

Việc nhiều hộ kinh doanh đồng loạt nghỉ bán trùng với thời điểm các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại...

Tin cùng chuyên mục

Tin vui cho người dùng điện thoại Samsung: Những chiếc Galaxy cũ sắp được "lên đời"

22 giờ trước

Không chỉ tập trung vào các mẫu điện thoại gập thế hệ mới, Samsung còn đang mang đến hy vọng cho người dùng các dòng Galaxy cũ hơn với một bản nâng cấp ấn tượng.

Clip hiện trường sập sân pickleball rộng hơn 800m2 ở Hà Nội trong cơn giông, nhân chứng kể phút hãi hùng

1 ngày trước

Tại hiện trường, toàn bộ kết cấu mái che của sân bị gãy đổ, người chơi tháo chạy ra ngoài.

Mua loạt xe phổ thông này tiết kiệm hàng chục tới cả trăm triệu đồng phí lăn bánh: Nhiều phân khúc từ sedan tới SUV, bán tải

1 ngày trước

Chương trình hỗ trợ 50-100% trước bạ được nhiều hãng áp dụng ở thời điểm này.

Xử phạt người tung tin vải thiều Bắc Giang ngâm hóa chất

1 ngày trước

Công an tỉnh Bắc Giang vừa xử phạt 2 người sử dụng mạng xã hội đăng tải bài viết, video, bình luận sai sự thật, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến việc tiêu thụ vải thiều.