Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm đã chia chác 13 tỷ đồng từ 4 hợp đồng ký khống ra sao?

Từ ngày 28/09/2011 đến ngày 23/02/2012, ông Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch, cùng cấp dưới đã hợp thức hồ sơ thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu thanh quyết toán của 4 hạng mục phụ trợ.

Sau đó, ông Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó Tổng giám đốc PVC, chỉ đạo các phòng ban của PVC hợp thức thủ tục phê duyệt. Tiếp đến, Lương Văn Hòa ký 4 hợp đồng khống với Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để rút 13 tỷ đồng từ Ban điều hành.

Cụ thể như sau:

12/07/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo cấp dưới lấy 2 tỷ đồng từ Quỹ của Ban điều hành; sau đó đổi sang 30.000 USD và 1,4 tỷ đồng để chuyển cho Nguyễn Anh Minh nhận và sử dụng cá nhân.

01/08/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo nhân viên kế toán rút 1,5 tỷ đồng. 4 cá nhân là Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển sử dụng 1,1 tỷ. Còn lại 400 triệu đồng ông Bùi Mạnh Hiển đổi thành 20.000 USD đưa cho ông Vũ Đức Thuận, nhưng ông Thuận không thừa nhận đã nhận số tiền đó.

01/09/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo cấp dưới lấy 200 triệu đồng từ Quỹ tiền mặt của Ban điều hành để nộp vào tài khoản của một nhân viên PVC. Sau đó, số tiền này được Bùi Mạnh Hiển chuyển cho Vũ Đức Thuận sử dụng.

28/09/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo cấp dưới chuyển hơn 1.784 triệu đồng cho Công ty Quỳnh Hoa để thanh toán Hợp đồng khống 1 hạng mục của dự án Vũng Áng 1. Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa của công ty Quỳnh Hoa giữ lại 15%, tức 268 triệu đồng. Cá nhân Lương Văn Hòa nhận 1.516 triệu, tương đương 85%. Sau đó Lương Văn Hòa bù lại 516 triệu đồng cho quỹ Ban điều hành và chuyển 1 tỷ đồng cho các đồng phạm. Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển dùng 400 triệu, còn 600 triệu Vũ Đức Thuận sử dụng riêng.

14/10/2011, Công ty Quỳnh Hoa nhận tiếp hơn 1.385 triệu cho hạng mục Khu nhà ăn thuộc dự án Vũng Áng 1. Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại 207 triệu (15%). Lương Văn Hòa nhận 1.178 triệu (85%), sau đó chuyển 630 triệu cho Nguyễn Anh Minh sử dụng và 548 triệu bù vào quỹ Ban điều hành.

06/01/2011, Trịnh Xuân Thanh yêu cầu 5 tỷ để sử dụng cá nhân trong Tết nguyên đán 2012. Vì vậy, Lương Văn Hòa tiếp tục chuyển tiền thanh toán một hợp đồng khống của dự án Quảng Trạch 1, số tiền chuyển cho Công ty Quỳnh Hoa là hơn 6,5 tỷ. Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa nhận 977 triệu (15%). 85% còn lại tương đương 5,54 tỷ được chuyển cho Trịnh Xuân Thanh 4 tỷ, Nguyễn Anh Minh 1 tỷ và 540 triệu Lương Văn Hòa nộp bù quỹ Ban điều hành.

23/02/2012, Công ty Quỳnh Hoa nhận 3.378 triệu thanh toán hợp đồng khống cuối cùng thuộc dự án Vũng Áng 1. Như thường lệ, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa nhận 15% tương đương 506 triệu đồng. Trong 2.871 triệu còn lại, Lương Văn Hòa dùng để bù quỹ Ban điều hành do đã sử dụng trước đó và dùng 757 triệu cho mục đích cá nhân.