Truy tố 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Trustbank
Ngày 26-3, VKSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Văn Toàn (SN 1953; nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), Trần Sơn Nam (SN 1969; nguyên Tổng Giám đốc Trustbank), Trần Thị Hồng Phương (SN 1977; nguyên Giám đốc khối kế toán Trustbank), Ngô Đức Trí (SN 1974; nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Lâm Hồng Trinh (SN 1967, nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Hồ Trọng Thắng (SN 1972; nguyên Trưởng Phòng Quản lý tín dụng) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (SN 1979; nguyên Trưởng Phòng Pháp chế), cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Các bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trustbank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn CP Rạch Kiến sau đó được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng vào tháng 6-2010. Sau khi nhóm Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh đứng đầu mua lại Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) vào ngày 23-5-2013.
Ngân hàng Trustbank được chuyển nhượng từ bà Hứa Thị Phấn sang ông Phạm Công Danh
Ngày 28-12-2012, 7 cựu lãnh đạo này đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỉ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỉ đồng. Đây là 2 công ty sân sau của ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB).
Quá trình xem xét, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định cho vay như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách hàng, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính…
Dàn lãnh đạo này chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá đối với lô đất 5.104 m2 tại khu vực sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Thực tế, khu đất sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp chứng nhận đầu tư dự án, chưa có quy hoạch chi tiết cũng không có bất kỳ hoạt động đầu tư nào...nên không thể làm căn cứ phê duyệt cấp tín dụng.
Hành vi của 7 cựu lãnh đạo đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỉ đồng.
- Từ khóa:
- Hứa thị phấn
- Lãnh đạo ngân hàng
- Cảnh báo rủi ro
- Tổ chức tín dụng
- Vốn điều lệ
- ông phạm công danh
- Cấp tín dụng
- Truy tố
Xem thêm
- Du lịch nước ngoài có thể thanh toán qua mã QR như trong nước, phí cực thấp
- KienlongBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5.822 tỷ đồng
- Sau khi 'chia tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nvidia Việt Nam tăng vốn điều lệ lên gấp 11 lần, bắt đầu xây "móng" cho "ngôi nhà thứ hai"
- Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sắp chia cổ phiếu thưởng dự kiến ở mức 61,5%, nâng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng
- Tiền sinh lời từ đầu tư quỹ BHXH được sử dụng thế nào?
- NCB tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỉ đồng
- Vietcombank đã cam kết cấp tín dụng 6.000 tỷ đồng cho các DN điện tại Khánh Hoà; 32.000 tỷ cho các DN hàng đầu như Vin Group, Sun group, Đóng tàu Huyndai
Tin mới
Tin cùng chuyên mục
