Truy tố 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Trustbank
Ngày 26-3, VKSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Văn Toàn (SN 1953; nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), Trần Sơn Nam (SN 1969; nguyên Tổng Giám đốc Trustbank), Trần Thị Hồng Phương (SN 1977; nguyên Giám đốc khối kế toán Trustbank), Ngô Đức Trí (SN 1974; nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Lâm Hồng Trinh (SN 1967, nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Hồ Trọng Thắng (SN 1972; nguyên Trưởng Phòng Quản lý tín dụng) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (SN 1979; nguyên Trưởng Phòng Pháp chế), cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Các bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trustbank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn CP Rạch Kiến sau đó được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng vào tháng 6-2010. Sau khi nhóm Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh đứng đầu mua lại Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) vào ngày 23-5-2013.
Ngân hàng Trustbank được chuyển nhượng từ bà Hứa Thị Phấn sang ông Phạm Công Danh
Ngày 28-12-2012, 7 cựu lãnh đạo này đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỉ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỉ đồng. Đây là 2 công ty sân sau của ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB).
Quá trình xem xét, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định cho vay như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách hàng, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính…
Dàn lãnh đạo này chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá đối với lô đất 5.104 m2 tại khu vực sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Thực tế, khu đất sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp chứng nhận đầu tư dự án, chưa có quy hoạch chi tiết cũng không có bất kỳ hoạt động đầu tư nào...nên không thể làm căn cứ phê duyệt cấp tín dụng.
Hành vi của 7 cựu lãnh đạo đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỉ đồng.
- Từ khóa:
- Hứa thị phấn
- Lãnh đạo ngân hàng
- Cảnh báo rủi ro
- Tổ chức tín dụng
- Vốn điều lệ
- ông phạm công danh
- Cấp tín dụng
- Truy tố
Xem thêm
- Truy tố 2 cựu Chủ tịch Khánh Hoà và 2 cựu Thiếu tướng quân đội
- Vietjet phát hành 118 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 7.000 tỷ đồng
- Giới hạn cấp tín dụng theo Điều 136 Luật các TCTD 2024 có áp dụng cho khách hàng là tổ chức tín dụng không?
- Thủ đoạn "hô biến" thịt trâu Ấn Độ giá 120.000 đồng/kg thành bò Wagyu giá tới 600.000 đồng/kg
- Tập đoàn Xây dựng Đông Dương: Vốn điều lệ 300 tỷ đồng, chậm đóng bảo hiểm gần 1,3 tỷ đồng
- Novaland tăng vốn điều lệ vượt 20.400 tỷ đồng sau 2 đợt phát hành cổ phiếu
- Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ nghìn tỷ bằng cách nào?
Tin mới
Tin cùng chuyên mục
