Vợ chồng chủ doanh nghiệp mua bán hơn 9,5 triệu lít xăng, dầu không rõ nguồn gốc

Ngày 1/4, phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử các bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng , dầu liên tỉnh (chuyên án 920G) về tội trốn thuế đã chính thức tuyên án.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Đức Dần (37 tuổi): 24 tháng tù, Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi): 16 tháng tù. Bị cáo Mai Thị Dần (57 tuổi) bị phạt tiền 1 tỷ đồng. Các đồng phạm khác liên quan bị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam.

Vụ án được TAND tỉnh Đồng Nai xét xử từ ngày 21/3 với 32 bị cáo cùng bị truy tố về tội trốn thuế .

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, bị cáo Mai Thị Dần cùng chồng là bị cáo Chuyên góp vốn thành lập Công ty TNHH Hà Lộc (gọi tắt Công ty Hà Lộc) tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với ngành nghề kinh doanh mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ.

Vào năm 2018, được sự đồng ý của bà Mai Thị Dần, ông Chuyên và bị cáo Nguyễn Đức Dần (cháu của ông Chuyên) thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Bị cáo Nguyễn Đức Dần được ông Chuyên và bà Mai Thị Dần đồng ý cho sử dụng nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc. Ông Dần đã điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 (biển Vũng Tàu) thuộc vùng biển Việt Nam để mua xăng, dầu không rõ nguồn gốc rồi nhập về kho Công ty Hà Lộc và đem bán lại ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Trong khoảng thời gian từ ngày 6/7/2020 đến 8/10/2021, ông Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc, sau đó đem bán lại. Các bị cáo đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.

Các bị cáo khác liên quan trong vụ án này là kế toán, giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy… Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý thuế của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, dẫn đến thất thu ngân sách, gây thiệt hại tiền thuế cho nhà nước, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và quản lý thu thuế cho nhà nước. Do đó, cần xử các bị cáo một mức án tương xứng với hành vi đã thực hiện và hậu quả đã gây ra nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: đã giao nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, nộp dư số tiền trốn thuế; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình một số bị cáo có hoàn cảnh khó khăn… Do đó, bản án đã giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo theo quy định pháp luật.