Xét xử "hot girl" ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ: Đại diện Eximbank từ chối trả lời về nội dung thỏa thuận với 2 khách hàng được tạm ứng

28/06/2018 10:45

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Lam hỏi đại diện Eximbank, ngân hàng đã thỏa thuận gì trong việc tạm ứng cho 2 khách hàng. Đại diện Eximbank từ chối trả lời.

Sáng nay (28/6), TAND Tỉnh Nghệ An tiếp tục phần xét hỏi vụ án lừa đảo chiếm đoạt 50 tỷ đồng của khách hàng gửi tiền vào ngân hàng Eximbank ở 2 phòng giao dịch Vinh và Đô Lương (Nghệ An).

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Lam (bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 50 tỷ đồng của khách hàng) bắt đầu bào chữa:

"Vấn đề thứ nhất, tôi muốn làm rõ hành vi rút tiền của khách hàng của bị cáo Lam có được xem là tinh vi không? Cho tôi hỏi bị cáo Đặng Đình Hồng (Giám đốc PGD Eximbank Đô Lương – PV), thứ nhất bị cáo nói rằng là trưởng phòng, có trách nhiệm, sức ép lớn nhưng bị cáo khẳng định rằng không chỉ đạo các bị cáo rút tiền khỏi hệ thống; hai là bị cáo cho rằng việc rút tiền, các bị cáo ngồi đây đều có trách nhiệm của mình; ba là bị cáo nói rằng quá trình lưu giữ hồ sơ thủ tục ở PGD, có bộ phận hậu kiểm ở chi nhánh Vinh, có hay không có trách nhiệm của bộ phận ở Vinh không? Bị cáo Lam không phải là người có trách nhiệm thực hiện hạch toán đúng không? Bị cáo Lam có quyền in lệnh chi hay không? Quy trình rút tiền của Eximbank có chặt chẽ hay không?"

HĐXX đề nghị luật sư đặt câu hỏi ngắn gọn.

Xét xử hot girl ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ: Đại diện Eximbank từ chối trả lời về nội dung thỏa thuận với 2 khách hàng được tạm ứng - Ảnh 1.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thị Lam (bên trái) - Ảnh: PV

Luật sư bào chữa cho Lam đặt lại câu hỏi: Theo bị cáo Hồng, quy trình rút tiền ở Eximbank có chặt chẽ hay không?

Bị cáo Hồng trả lời: Không. "Theo tôi quy trình theo quy định của Nhà nước là chặt chẽ nhưng tại Eximbank thì không chặt chẽ, qua việc này cho thấy các kẽ hở. Trên thực tế, ngân hàng đã ra quyết định 147".

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lam: Có điều gì không phù hợp cho thấy kẽ hở ở quyết định này?

Bị cáo Hồng trả lời: Cụ thể là quyết định 147 có cho phép giao dịch với khách hàng tận nơi nhưng lại không hướng dẫn cụ thể như thế nào, quy trình như thế nào.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lam: Theo quy trình, giao dịch viên phải tiếp xúc với khách hàng đầu tiên đúng không?

Bị cáo Hồng trả lời: Trên thực tế không. Theo tôi, không chỉ mình PGD Đô Lương mà cả hệ thống, chắc chắn không chỉ là Eximbank Đô Lương. Tuy nhiên, phát hiện những sai sót này, Eximbank đã có thay đổi sao cho quy trình tốt hơn.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lam hỏi đại diện của Eximbank: Eximbank có thừa nhận có những sơ hở như vậy?

Đại diện Eximbank: Tôi đã trả lời rất rõ, Eximbank đã có ban hành nhiều văn bản quy trình quy định chặt chẽ.

Xét xử hot girl ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ: Đại diện Eximbank từ chối trả lời về nội dung thỏa thuận với 2 khách hàng được tạm ứng - Ảnh 2.

Đại diện của Eximbank (đang đứng trả lời câu hỏi của LS bào chữa cho Lam) - Ảnh: PV

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lam hỏi bị cáo Hồng: Lam chuyển tiền ra khỏi hệ thống, thủ đoạn của Lam đơn giản hay tinh vi?

Bị cáo Hồng trả lời: Theo nhận thức của tôi là có tinh vi, ở chỗ qua mặt được cả ngân hàng và khách hàng.

Luật sư: Lam là người chăm sóc khách hàng VIP nên được mọi người tin tưởng? Như được tin tưởng về nhân cách?

Bị cáo Hồng: Tôi từ chối trả lời câu hỏi này.

Luật sư: Sau khi vụ việc bị phát hiện, bị cáo có kiểm tra lại chứng từ Lam rút tiền khỏi hệ thống không?

Bị cáo Hồng: Tôi có kiểm tra lại, và phát hiện ra các trường hợp khác.

Luật sư bào chữa cho Lam tiếp tục hỏi đại diện Eximbank: Ngân hàng đã thỏa thuận gì trong việc tạm ứng cho 2 khách hàng? (Eximbank tạm ứng cho khách hàng Nguyễn Tiến Nam 23 tỷ đồng và Nguyễn Thị Kiều Hương 9,25 tỷ đồng – PV)

Đại diện Eximbank từ chối tiết lộ nội dung cụ thể.

Luật sư bào chữa cho Lam hỏi bà Nguyễn Thị Thu Hà (khách hàng bị rút mất 350 triệu đồng - PV): Bà có nhớ mình đã lấy lãi suất theo sổ hay khác sổ bao nhiêu không?

Bà Hà bức xúc trả lời: Toàn bộ số tiền gửi tại Eximbank và tiền lãi đã được minh chứng tại sổ. Tôi đã nói rõ khi trả lời HĐXX, từ chối trả lời luật sư.

HĐXX tiếp tục lưu ý Luật sư bào chữa của Lam đặt câu hỏi rõ ràng, dễ hiểu, không đẩy cao trào.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lam tiếp tục hỏi bà Võ Thị Hương và bà Nguyễn Thị Kiều Hương. Các khách hàng bị mất tiền liên tục bức xúc, từ chối trả lời câu hỏi vòng vo của Luật sư.

Nguồn: CafeF - Xem link gốc

Xem thêm

Tin mới

MoMo góp phần thúc đẩy thói quen di chuyển xanh tại metro với mô hình QR Tap & Go

10 giờ trước

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng kể trong thói quen di chuyển của người dân. Tần suất sử dụng metro tăng nhanh và ổn định. Sau gần một năm đi vào hoạt động, tuyến Metro số 1 tại TP. Hồ Chí Minh đã phục vụ hơn 17.5 triệu lượt khách, trung bình gần 50 nghìn lượt mỗi ngày.

SePay ra mắt eShop và eInvoice: Phần mềm bán hàng và xuất hóa đơn điện tử

10 giờ trước

SePay chính thức ra mắt hai giải pháp mới nhằm đơn giản hóa hoạt động bán hàng và xuất hóa đơn điện tử. Bộ đôi SePay eShop và SePay eInvoice được thiết kế để người dùng có thể tạo cửa hàng, ghi nhận giao dịch và xuất hóa đơn điện tử chỉ với một chiếc điện thoại, không cần máy tính hay thiết bị chuyên dụng.

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trong danh sách Nhân vật ảnh hưởng năm 2025

10 giờ trước

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet, vừa được Tatler vinh danh trong danh sách "Các Nhân vật Ảnh hưởng năm 2025" – bảng xếp hạng uy tín quy tụ những cá nhân có tầm ảnh hưởng nổi bật, đóng vai trò kiến tạo xu hướng và lan tỏa giá trị tích cực tại châu Á.

Jollibee kỷ niệm 20 năm tại Việt Nam, tăng tốc mở thêm 15 cửa hàng trong tháng 12

10 giờ trước

Tròn 20 năm có mặt tại Việt Nam, Jollibee ghi dấu hành trình phát triển bền bỉ bằng nhịp tăng tốc đáng chú ý vào cuối năm. Riêng trong tháng 12/2025, thương hiệu dự kiến khai trương 15 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 245 cửa hàng trên toàn quốc.

Gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỉ đồng: Minh bạch, linh hoạt

10 giờ trước

Nguồn vốn vay có thể dùng để triển khai dự án mới, mua lại dự án hoặc bù đắp chi phí cho các dự án đang thực hiện hay đã hoàn thành.

Tin cùng chuyên mục

Hãng xe Trung Quốc bán chạy ở Việt Nam vừa công bố sở hữu xe tự lái cấp độ 3 - không cần người lái can thiệp trong quá trình di chuyển

10 giờ trước

BYD đang đặt hy vọng vào các công nghệ xe tự lái để thúc đẩy doanh số bán hàng tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Bão giá linh kiện, tín đồ của Apple sắp chịu thiệt thế nào khi mua iPhone?

8 giờ trước

Người dùng công nghệ, đặc biệt là các tín đồ của Apple, đang đứng trước khả năng phải móc hầu bao nhiều hơn trong những năm tới. Nguyên nhân không đến từ thiết kế hay công nghệ đột phá, mà bắt nguồn từ một “cơn bão” ít được chú ý hơn: giá chip nhớ toàn cầu đang leo thang mạnh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân, những ai là bị hại cần liên hệ ngay cơ quan công an

1 ngày trước

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô hoạt động trên toàn quốc, số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Gaming phone mạnh nhất thị trường REDMAGIC 11 Pro vừa mở đặt trước, giá từ 18,99 triệu đồng

14/12/2025 04:23

Từ nay đến ngày 17/12, FPT Shop triển khai chương trình đặt trước REDMAGIC 11 Pro – mẫu gaming phone cao cấp mới nhất của REDMAGIC, đánh dấu đợt mở bán sớm nhất tại Việt Nam.