Vốn đa cấp

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn thời gian vàng (Tập đoàn Gold time).

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan CSÐT, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thu lợi bất chính của Công ty Cổ phần tập đoàn Thời gian vàng (gọi tắt Tập đoàn Gold Time).

Để thu hút nhà đầu tư tham gia, Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng (gọi tắt Tập đoàn Gold Time) luôn khoe sở hữu một nguồn vốn lên tới 10 nghìn tỷ đồng. Nhưng theo điều tra của Tiền Phong, đến nay vốn góp của các cổ đông Tập đoàn Gold Time chỉ có 20 tỷ đồng.

Tin vào những lời ngon ngọt, nhiều người ngậm trái đắng, khi chủ sàn ôm tiền tỷ bỏ trốn. Nhà đầu tư trở thành nạn nhân cầu cứu khắp nơi. Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo đa cấp núp bóng đầu tư tài chính.

Với lời quảng cáo có cánh về việc có vùng nguyên liệu từ hàng trăm, hàng nghìn ha tại Thanh Hóa, Lạng Sơn…, Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam đã huy động vốn của nhà đầu tư dưới chiêu trò chuyển nhượng cổ phần, trả lãi suất cao. Tuy nhiên, làm việc với chính quyền địa phương, người trồng mắc ca, nhiều sự thật được phơi bày khi Tiền Phong phát hiện vùng nguyên liệu mắc ca mà công ty này giới thiệu đều là “ảo”.

Vẽ ra các dự án mang tầm quốc tế với sứ mệnh đưa hàng trăm nghìn người khởi nghiệp, Cty Cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng Gold Time (gọi tắt Tập đoàn Gold Time) dùng đủ trò để huy động vốn từ người tham gia. Thậm chí, dù vừa thành lập, công ty này đã bán thương hiệu với giá cả nghìn tỷ đồng dưới mô hình “đa cấp” tự vẽ.

Ðể tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, giới môi giới đa cấp tiền ảo dùng nhiều thủ thuật “biến hóa” tiền của nhà đầu tư. Những khoản “tiền tươi thóc thật” biến thành tiền ảo với niềm tin mơ hồ về lãi suất được hứa hẹn. Thậm chí, môi giới còn tổ chức các lớp dạy chiêu trò để “dụ” nhà đầu tư xuống tiền.

Ngày 15/7, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website WINSBANK.IO (Báo Tiền Phong số ra ngày 15/7/2020 đã nêu thông tin trong bài "Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0").

Lợi dụng nhiều doanh nghiệp bị đứt quãng tài chính do dịch COVID-19, một số công ty lấy danh nghĩa hỗ trợ vốn, dùng đủ trò để lôi kéo người dân đổ tiền vào sàn giao dịch tiền ảo. Các công ty thổi phồng có “phép thuật” biến những nhà đầu tư, thậm chí người chạy xe ôm có thể kiếm được cả chục tỷ đồng chỉ trong vòng 6 tháng.

Hàng nghìn nhà đầu tư đang bị bủa vây bởi những lời mời chào hấp dẫn từ chứng khoán phái sinh quốc tế. Hàng chục triệu USD có thể đang âm thầm chảy ra khỏi Việt Nam với một thị trường hư hư thực thực về Forex (thị trường ngoại hối).