Cán bộ ngân hàng

Các đối tượng đã xây dựng kịch bản, giả danh là nhân viên hoặc cán bộ ngân hàng, gọi điện thoại cho nạn nhân để chào mời vay tiền.

Hằng khai nhận đã đưa ra thông tin giả là có quen biết với cán bộ ngân hàng chính sách, có thể làm hồ sơ vay vốn với lãi suất thấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Tại phiên toà, một số bị cáo cho biết bản thân chỉ là được thuê làm giám đốc. Trong đó, bị cáo Cao Hoàng Thám khai bản thân là công nhân nhưng được sếp ưu ái giao cho vị trí giám đốc song không được điều hành công ty, chỉ thực hiện giấy nhận nợ, hợp thức hoá hồ sơ để vay ngân hàng.

Đối tượng đó là Phạm Thái Đăng (SN 1980, trú tại số nhà 12, phố Ngô Gia Tự, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nguyên cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Vietcombank, Chi nhánh Hải Dương.

Dù chỉ là Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Sơn Động, Bắc Giang, nhưng Phạm Thị Phượng, SN 1988, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động đã vay 43 công dân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng.

Cáo trạng cáo buộc một số cán bộ ngân hàng đã tiếp tay cho Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của ngân hàng và nhiều cá nhân khác.

Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới, khu vực Đông Á - Thái Bình Dương sẽ ghi nhận một số cơ hội tăng trưởng mới từ thương mại, công nghệ số và sản xuất xanh trong giai đoạn hậu COVID-19.

Lợi dụng chức phó phòng kế toán, 2 cán bộ ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh An Giang đã cấu kết chiếm đoạt hơn 4,5 tỉ đồng.

9 cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Quảng Bình vừa bị phê bình, "cắt" danh hiệu thi đua năm 2022 vì bỏ giờ làm việc đi du lịch, ăn uống, hát karaoke.

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 7 cựu lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng – Phòng giao dịch (PGD) Đông Sài Gòn về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.