Cảnh sát điều tra

Trên bản tin VTV, Phan Tôn Noel Thảo, Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á, khai đã tham gia cùng công ty chi tiền để mua bán các đơn hàng test Covid-19, trang thiết bị y tế cho CDC Hải Dương và các bệnh viện trên cả nước.

Ngoài kinh doanh lĩnh vực dược phẩm, Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan còn lấn sang lĩnh vực bất động sản, chứng khoán và từng tham gia vào HĐQT của 1 ngân hàng....

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan 2 khu đất tại huyện Côn Đảo và huyện Đất Đỏ do bà Trần Ngọc Bích trúng đấu giá. Các Sở, ngành rà soát hồ sơ, cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra trước ngày 20/10.

Giới thiệu có thể mua được các suất bất động sản giá "ngoại giao" tại các dự án của Vingroup và có thể thu lãi tới 100%, Nguyễn Thị Lê Mai và Ngô Lệ Thúy đã chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng của bị hại.

Mặc dù đã 2 năm trôi qua, thế nhưng, vụ việc lừa đảo của Công ty CP địa ốc Alibaba vẫn còn “dư chấn” khi con số bị hại tiếp tục tăng lên 4.130 và số tiền bị chiếm đoạt tăng lên 2.503 tỷ đồng…

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị UBND thành phố Phan Thiết cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện 9 dự án trên địa bàn, hầu hết là các dự án bất động sản có vị trí đắc địa.

Không chỉ cho vay "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ" 150%/năm, Phan Thị Hoài ở Thanh Hóa còn tổ chức một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, gây bức xúc trong nhân dân.

Tỷ lệ thực hiện kiến nghị về xử lý tài chính của Kiểm toán Nhà nước tăng, song vẫn còn nhiều kiến nghị chưa được thực hiện...

Tổng hợp đến ngày 31/12/2020, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 59.332 tỷ đồng/80.791 tỷ đồng tổng số kiến nghị đủ bằng chứng kiểm toán...

Quá trình điều tra, bị can Diệp khai báo thiếu thành khẩn, đổ lỗi cho cá nhân, đơn vị tiếp nhận hồ sơ, còn ông Nguyễn Thành Tài được xác định không vụ lợi hay có động cơ cá nhân khác.