Chiếm đoạt tài sản

Đối tượng này lợi dụng sự tin tưởng của người dân làm thủ tục vay vốn ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Những ngày gần đây, nhiều người dân vùng cát Quảng Bình hoang mang khi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình (BIDV Quảng Bình) gửi giấy về đòi nợ nhiều tỷ đồng, dù thực chất họ chỉ vay mượn mấy trăm triệu đồng, thậm chí có người vay ngân hàng nhưng chưa cầm được đồng tiền nào, giờ cũng mắc nợ lên đến cả tỷ đồng…

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình làm rõ Dương Minh Phú - 1 cán bộ ngân hàng đã "làm xiếc" hồ sơ, lừa đảo và chiếm đoạt với số tiền 15 tỉ đồng của nhiều khách hàng.

Nữ giám đốc chỉ đạo cấp dưới lập hàng chục tài khoản để mua đi bán lại cổ phiếu, đẩy giá lên gấp nhiều lần. Bị cáo này còn lợi dụng chức giám đốc để lừa tiền nhà đầu tư chứng khoán.

Sau khi bị tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng, một cán bộ ngân hàng ở tỉnh Bình Định đã tự ý nghỉ việc ở cơ quan.

Hình thức mà các đối tượng lừa đảo chủ yếu là sử dụng hình ảnh giả mạo gửi cho khách hàng để chứng minh khách hàng đã được giải ngân khoản vay vào tài khoản vừa mở tại ngân hàng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng nộp trước một khoản tiền cho kỳ thanh toán đầu tiên vào một số tài khoản mà kẻ gian cung cấp và chặn toàn bộ liên lạc với khách hàng sau khi đã nhận tiền.

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (SN 1993) cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm gồm 13 người giả danh nhân viên, cán bộ ngân hàng, cán bộ thuế.. dùng sim rác gọi vào số điện thoại ngẫu nhiên rồi đưa ra thông tin gian dối thông báo trúng thưởng để lừa, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Ngọc nhặt được 1 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi rồi dùng CMND này mở 2 tài khoản tại ngân hàng Vietcombank và VPBank để đăng ký sử dụng các dịch vụ, chuyển tiền, thanh toán online rồi sau đó chiếm đoạt tiền các bị hại chuyển vào tài khoản trên.

Khi cán bộ ngân hàng đề nghị mượn tiền để đáo hạn, sẽ trả lãi cao rồi chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng của một phụ nữ ở TP Kon Tum.