Chiếm đoạt tài sản

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi giao dịch qua mạng, tuyệt đối không được nhấp vào đường link lạ do người khác gửi, không gửi mã OTP ngân hàng cho người lạ kể cả người xưng là nhân viên ngân hàng.

Mạo nhận là cơ quan tư pháp đe dọa, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải lập 2 tài khoản ngân hàng và chuyển vào đó số tiền 13 tỷ đồng để bảo vệ, rồi rút sạch.

Vụ án hình sự “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại một Phòng giao dịch (PGD) ngân hàng ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa đã được TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm sáng 14-9.

Nhiều nạn nhân cho rằng nữ nhân viên ngân hàng ở Gia Lai vay gần 200 tỉ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ đã chuẩn bị kịch bản từ trước để đối phó với cơ quan pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX) và các đồng phạm.

Dù đã được cảnh báo nhưng thời gian gần đây, các vụ việc khách hàng bị kẻ gian giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vẫn có chiều hướng gia tăng. Trong đó thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa khách hàng mở thẻ tín dụng không lãi suất và thu phí phát hành thẻ đang khiến nhiều khách hàng mắc bẫy.

Sau khi nhận 30 tỷ đồng hoa hồng, lãnh đạo GPBank đã chỉ đạo nhân viên chia tiền, chuyển lòng vòng qua tài khoản của người nhà, giúp việc của các lãnh đạo khác nhằm che giấu…

Nguyễn Thị Tuyết Trinh nói rằng mình buôn bán hải sản số lượng lớn nên cần huy động vốn để lấy hàng. Nếu ai góp vốn trong vòng 3 ngày Trinh sẽ trả đủ tiền gốc cùng lãi từ 10 - 12%. Đã có 9 người "sập bẫy" với số tiền 72 tỷ đồng.

Nộp tiền vào ngân hàng và nhận bảng kê có đóng dấu nhưng khi đi rút tiền, khách hàng mới biết đã bị nữ Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở Hà Nội lừa đảo.

Trong khi đại diện VKSND khẳng định cáo trạng truy tố 4 bị cáo tội tham ô là có căn cứ thì luật sư bảo vệ cho quyền lợi của bị hại OceanBank cho rằng ngân hàng không bị thiệt hại gì, các bị cáo chỉ xâm phạm tài sản của khách hàng.