Chiếm đoạt tiền

Đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh Dropshipping để dụ dỗ nhiều nạn nhân tham gia, sau đó chiếm đoạt tiền của “người bán hàng”.

Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland tổ chức hàng loạt hội nghị, sự kiện để quảng cáo, mở bán dự án bất động sản nhằm thu hút người tham gia với những chương trình hấp dẫn như tặng thưởng đất, vàng, ô tô; thậm chí phát hành chui 10.000 cổ phiếu nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian qua vẫn còn một số bộ phận không nhỏ tổ chức, doanh nghiệp (DN) và cá nhân đã thực hiện các hành vi vi phạm về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Giới thiệu lãi suất lên tới hơn 100%/năm, cam kết trả lại gốc…, sau khi huy động vốn hàng chục tỷ đồng từ các nhà đầu tư, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch và đóng băng tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tiền.

Một điểm đáng chú ý, các tin nhắn giả mạo được lưu trong cùng mục với tin nhắn thật của ngân hàng trên điện thoại khiến nhiều khách hàng lơ là cảnh giác…

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN1984, trú tại huyện Quảng Trạch) vì đã sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sau khi lên kế hoạch bài bản, ổ nhóm ở Quảng Nam - Đà Nẵng đã vào vai nhân viên ngân hàng "giăng bẫy" để đánh cắp tài khoản, mật khẩu của nhiều người rồi chiếm đoạt tiền.

Tội phạm người nước ngoài tấn công, xâm nhập vào hệ thống ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam để đánh cắp, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Hai nhân viên của Công ty Tài chính Home Credit cấu kết với người ngoài lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân… làm giả giấy tờ CMND, căn cước công dân rồi tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản khác.