Lập sàn giao dịch điện tử, chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng
Trước đó, đối tượng Nhi lập sàn giao dịch đầu tư Forex FVP Trade (uỷ thác đầu tư tiền ảo) tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.
Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi
Nhi đã điều hành 5 nhân viên của mình mời chào, hướng dẫn, tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận càng cao khi nhà đầu tư mời chào được nhiều người mới tham gia.
 Tang vật vụ án |
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian hoạt động, sàn giao dịch này dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. |
Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng và làm rõ 9 “nhà đầu tư” bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.
Xem thêm
- Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 18,7 tỉ đồng
- Việt Nam chính thức thí điểm thị trường mã hóa
- Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng
- Không chỉ 10.000 tỷ, công ty vận hành sàn giao dịch tài sản mã hoá cần đáp ứng một điều kiện đặc biệt này
- Bắt giam cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo 1,1 tỷ đồng ở Sơn La
- Công ty chứng khoán chạy đua tham gia sàn giao dịch tài sản số
Tin mới
Tin cùng chuyên mục
