Cơ quan cảnh sát điều tra

Cùng các đồng phạm gây thiệt hại tổng số tiền trên 5.500 tỉ đồng, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4.

Bên cạnh Angimex (AGM), ông Long còn đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Louis Holdings từ tháng 4/2022, thay thế cho ông Đỗ Thành Nhân.

Chủ lô đất vàng hơn 7.000 m2 nhiều lần được chính quyền địa phương ưu ái, điều chỉnh quy hoạch, cho chuyển sang đất ở và được giao đất không qua đấu giá.

Kết luận điều tra ban hành tháng 9/2022 xác định, nguồn tiền đề nhóm Louis Holdings thực hiện mua bán, khớp lệnh các mã BII, TGG chủ yếu là nguồn cho vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt do Đỗ Đức Nam và hội đồng thẩm định QTRR phê duyệt, giải ngân.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án Nam Đại Cồ Việt liên quan đến vụ án của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, do vậy việc xem xét phương án xử lý đối với dự án cần được tiến hành thận trọng, chặt chẽ trên cơ sở kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành khai trên cương vị bí thư tỉnh ủy đã tác động, chỉ đạo để Công ty AIC trúng 16 gói thầu và Thành đã được Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp 6 lần đưa tiền với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 bị can đang bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An khẩn trương xác minh, tạm dừng các giao dịch nhà đất có liên quan đến các cá nhân, bị can có liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cả Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc bị khởi tố và bắt tạm giam trong chưa đầy 1 năm, cùng với thị trường chứng khoán có nhiều biến động khiến NDN thua lỗ hàng trăm tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Hà yêu cầu những người có nhu cầu vay viết giấy vay tiền và dùng điện thoại di động quay clip hình ảnh, nội dung người vay tiền để khống chế.