Cơ quan cảnh sát điều tra

Bà Nguyễn Thị Loan hiện là chủ tịch của Vimedimex và Chứng khoán Hòa Bình. Vimedimex hiện là một trong những công ty kinh doanh thuốc lớn nhất Việt Nam với doanh thu hàng chục nghìn tỷ mỗi năm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan 2 khu đất tại huyện Côn Đảo và huyện Đất Đỏ do bà Trần Ngọc Bích trúng đấu giá. Các Sở, ngành rà soát hồ sơ, cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra trước ngày 20/10.

Dưới sự điều hành của cặp song sinh Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh, mỗi năm Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác than gấp hơn 120 lần số lượng được cấp phép.

Không chỉ cho vay "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ" 150%/năm, Phan Thị Hoài ở Thanh Hóa còn tổ chức một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo lời khai, Bùi Duy Hưng đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, tuy nhiên đến nay mới làm rõ được số tiền mà Hưng đi lừa đảo là gần 2 tỷ đồng.

Thiệt hại của SADECO trong việc bán 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim là 1.103 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại cho vốn của UBND TP Hồ Chí Minh là 485 tỷ đồng, vốn Thành ủy TP Hồ Chí Minh là 184 tỷ đồng, các cổ đông khác là 433 tỷ đồng…

Cơ quan điều tra xác định ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đã tổ chức xây dựng, gian dối bán các căn hộ được xây dựng sai nghiêm trọng quy hoạch, thu lời bất chính hơn 481 tỉ đồng.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương và 2 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến sai phạm trong chuyển nhượng 43 ha đất.

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Tp.HCM cho biết đang điều tra vụ án Trương Thanh Phong (SN 1977, ngụ Quận 6) cùng đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh nội bộ OGC đang có sự bất đồng liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần OCH...