Cơ quan điều tra

Tính đến phiên xét xử 4/12/2018, gia đình Vũ Nhôm đã nộp khắc phục hậu quả xong khoản tiền bị cáo buộc đã chiếm đoạt của DongABank (DAB), hơn 200 tỷ đồng.

Luật sư Trạch cho hay, gia đình Vũ "nhôm" đang xin HĐXX nộp tiếp hơn 30 tỷ đồng trả cho Trần Phương Bình trong thời gian sớm nhất.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến về xử lý các sai phạm tại dự án Trung tâm Thương mại căn hộ cao cấp Dragon Court (Đức Long Golden Land), phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Đến ngày 28/11/2018, Cục Phòng vệ thương mại đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại đối với yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm nhôm thanh định hình có xuất xứ từ Trung Quốc.

Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ bị cáo Trần Phương Bình) về các khoản vay của Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã gửi ngân hàng để nhận chênh lệch lãi suất khoảng 22,1 tỷ đồng, theo Kiểm toán nhà nước. 

Ngoài bố vợ, ông Bình còn đưa cả tên vợ, tên con vào các ‘phi vụ’ mà nay cơ quan điều tra cho rằng sai phạm với hậu quả thiệt hại tiền tỷ.

Tổng Kiểm toán nhà nước nghiêm cấm các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán giữ lại hoặc kiến nghị xử lý nội bộ; tuyệt đối không được có hành vi che dấu vi phạm pháp luật...

Chung cư Gia Phú do Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Trung Nam (địa chỉ: 726 Nguyễn Trãi, Quận 10, TP. HCM) làm chủ đầu tư. Theo như những cư dân tại chung cư này chia sẻ là họ do lu bu công việc nên mãi sau đầu năm 2018 mới bắt đầu đi làm hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai để được cấp sổ hồng, khi đó họ mới “tá hỏa” phát hiện chủ đầu tư đã “hớt tay trên” đem sổ hồng đi cầm cố khắp nơi.

Liên quan vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, các luật sư cho rằng việc tịch thu số kim cương, hột đá của chủ tiệm vàng là sai. Chủ tiệm vàng có thể khởi kiện để đòi lại số tài sản đã bị tịch thu