Cơ quan pháp luật

Chuyển tiền đánh bạc, cá độ số lượng lớn chỉ có thể kiểm tra sau giao dịch
09/06/2022 11:48
Đối với giao dịch ngoại tệ trên 1.000 USD sẽ được các tổ chức tín dụng đưa vào dạng “giao dịch đáng ngờ” và sẽ chuyển cho các cơ quan pháp luật để điều tra xác minh.
Thuỷ Tiên và Công Vinh ra về với 8 thùng sao kê 177 tỷ, tuyên bố sẽ khởi kiện và công khai minh bạch chuyện từ thiện
17/09/2021 15:37
Giữ đúng lời hứa, Công Vinh và Thuỷ Tiên có mặt tại ngân hàng để sao kê loạt giấy tờ liên quan đến chuyến từ thiện trong mùa lũ lụt.
Trần Phương Bình, Vũ 'nhôm'... bị kê biên những gì?
03/12/2018 16:56
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) gây thiệt hại hơn 3.608 tỉ đồng, để đảm bảo thi hành án, cơ quan pháp luật đã kê biên nhiều tài sản, cổ phần của những người liên quan, trong đó có các tài sản của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm".
Đề xuất ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: “Không phù hợp, có thể xảy ra lạm quyền?”
26/11/2018 08:57
“Ngân hàng không được làm lộ bí mật về tài khoản, giao dịch của khách hàng cho bất cứ một bên thứ 3 nào nếu như không có yêu cầu của cơ quan pháp luật như toà án, công an, thanh tra…”, ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch LienVietPostBank cho biết.
600 shop nguy cơ mất trắng 5,5 tỷ cho công ty giao hàng GNN: Dịch vụ ship COD tiềm ẩn nhiều rủi ro
04/09/2018 13:35
Hai ngày qua, hàng trăm chủ cửa hàng rơi vào cảnh khốn đốn vì Cty chuyển phát nhanh G.N.N bất ngờ tuyên bố ngừng hoạt động. 5,5 tỉ đồng là con số mà công ty này công bố đang nợ của hơn 600 khách hàng.
Vì sao cháu ruột “bà trùm” Hứa Thị Phấn có 2 lời khai?
11/05/2018 11:47
Điều này được bị cáo Ngô Kim Huệ, cựu thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín trả lời trong phần xét hỏi chiều 10/5.

Tin mới

Bill Gates đã đúng
10 giờ trước
Thế giới từng dành cho nhà sáng lập Microsoft những ánh nhìn nghi hoặc khi ông đưa ra một số dự đoán trong quá khứ.
Cư dân Lotus Star cùng đón tin vui trước thềm tết Bính Ngọ 2026
9 giờ trước
Không chỉ "được lòng" giới đầu tư săn tìm căn hộ tiềm năng tạo dòng tiền cho thuê, tòa căn hộ Lotus 1 tại trung tâm "siêu đô thị" công nghiệp lớn Bắc Ninh đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách hàng có mong muốn an cư lâu dài tại đây bởi mức giá tốt nhất thị trường.
Người Việt đang ngày càng chuộng sắm tết online
9 giờ trước
Có đến 63% người tiêu dùng Việt lựa chọn các sàn TMĐT để mua sắm Tết 2026 nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí trong giai đoạn bận rộn cuối năm.
Giao Hàng Nhanh khai trương trung tâm trung chuyển Hưng Yên, tăng tốc đua logistics
9 giờ trước
Việc Giao Hàng Nhanh đưa Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên vào vận hành được xem là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược đầu tư hạ tầng logistics dài hạn.
Lãnh đạo sinh năm 1978 giữ ghế nóng ACV: Từ 'tay ngang' trở thành Phó giám đốc ngành bay khi mới 26 tuổi
9 giờ trước
Với hơn hai thập kỷ gắn bó với ngành hàng không và từng được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo khi mới 26 tuổi, ông Nguyễn Đức Hùng đang tạm thời đảm nhiệm vai trò phụ trách Ban điều hành của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).
Phát hiện đối tượng sản xuất hơn 200 tấn lúa giống giả ST24, ST25
9 giờ trước
Giám đốc sản xuất, buôn bán lúa giống ST24, ST25 giả đã bị công an phát hiện, khởi tố.
Cận cảnh khu vực làm 3 'siêu đô thị' tái định cư cho Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
9 giờ trước
Ba khu đô thị tái định cư cho Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được nhà đầu tư đề xuất lên đến gần 2.000 ha. Trong đó có hai khu đô thị nằm ở khu vực bãi bồi sông Hồng và một khu đô thị nằm ở xã Thư Lâm và Đông Anh.