Cơ quan pháp luật

Đối với giao dịch ngoại tệ trên 1.000 USD sẽ được các tổ chức tín dụng đưa vào dạng “giao dịch đáng ngờ” và sẽ chuyển cho các cơ quan pháp luật để điều tra xác minh.

Giữ đúng lời hứa, Công Vinh và Thuỷ Tiên có mặt tại ngân hàng để sao kê loạt giấy tờ liên quan đến chuyến từ thiện trong mùa lũ lụt.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) gây thiệt hại hơn 3.608 tỉ đồng, để đảm bảo thi hành án, cơ quan pháp luật đã kê biên nhiều tài sản, cổ phần của những người liên quan, trong đó có các tài sản của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm".

“Ngân hàng không được làm lộ bí mật về tài khoản, giao dịch của khách hàng cho bất cứ một bên thứ 3 nào nếu như không có yêu cầu của cơ quan pháp luật như toà án, công an, thanh tra…”, ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch LienVietPostBank cho biết.

Hai ngày qua, hàng trăm chủ cửa hàng rơi vào cảnh khốn đốn vì Cty chuyển phát nhanh G.N.N bất ngờ tuyên bố ngừng hoạt động. 5,5 tỉ đồng là con số mà công ty này công bố đang nợ của hơn 600 khách hàng.

Điều này được bị cáo Ngô Kim Huệ, cựu thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín trả lời trong phần xét hỏi chiều 10/5.