Đa cấp

Từ tháng 4.2018 đến nay, ít nhất đã có 3 vụ lừa đảo lớn liên quan đến tiền ảo vỡ lở: Vụ tiền ảo iFan, Pincoin dính đến Cty Modern Tech; vụ VNCOINS; và mới nhất là vụ Sky Mining.

Trước khi bị tước giấy phép năm ngoái, Thiên Ngọc Minh Uy thu hút gần 27.000 người tham gia vào mạng lưới.

Freedom Group có dấu hiệu phát hành và kinh doanh đồng tiền ảo Kicks, một loại tiền ảo lưu hành nội bộ.

Nổi bật trong những doanh nghiệp đa cấp đang hoạt động tại nước ta phải kể tới Amway và Herbalife, đây là những doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết về hoạt động khuyến mại.

Nhiều đối tượng lợi dụng sự tăng giá của những đồng tiền điện tử đã được quốc tế công nhận như bitcoin, ethereum… để tạo ra các đồng tiền ảo đa cấp nhằm trục lợi.

Từ ngày mai (2/5/2018), người bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa trong thời hạn 30 ngày.

Mức lợi nhuận được cam kết lên đến 48%/tháng, theo anh Nguyễn Trung Hiếu (tên đã được thay đổi), nạn nhân của dự án iFan là cao so với nhiều hình thức đầu tư khác, kể cả tín dụng đen nhưng là bình thường trong đầu tư tiền số ở thời điểm Bitcoin tăng giá phi mã.

Một số nhà đầu tư cho biết còn lưu giữ các thông tin chuyển tiền và hơn 5.000 đồng tiền ảo Ethereum từ ví điện tử của mình vào tài khoản ví điện tử của những người sáng lập tiền ảo iFan.

Ngày 13-4, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Diệp Khắc Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Mạng lưới Hữu Nghị (FNC), đã có đơn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an tố cáo người sử dụng dự án iFan, tạo lập Modern Tech để lừa đảo, chiếm đoạt tiền gửi của nhiều người.