điều tra bộ công an

Loạt sai phạm của dàn lãnh đạo dẫn tới thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015: lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Với mức vốn chủ 1.899 tỷ đồng, nợ của Gang thép Thái Nguyên (TIS) đang cao gấp hơn 4 lần vốn; riêng nợ vay 4.976,5 tỷ - tức gấp 2,6 lần vốn chủ.

Theo Trung tướng Trần Văn Độ, việc tạm giam cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tại trại tạm giam của quân đội là do Cơ quan tiến hành tố tụng quyết định và không có vấn đề gì.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa gửi văn bản đến Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, đề nghị cung cấp hồ sơ toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan Công ty CP địa ốc Alibaba để tiếp tục làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ thông tin tài liệu liên quan đến hàng chục dự án “ma” của Công ty CP địa ốc Alibaba trên địa bản tỉnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý các dấu hiệu sai phạm.

Các chủ doanh nghiệp khai họ được một số cán bộ ngân hàng hướng dẫn lập thêm pháp nhân mới để làm hồ sơ vay vốn nhằm đảo nợ ngân hàng, chuyển nợ xấu thành nợ tốt…

Cơ quan điều tra cũng quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng là nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông.

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV cho rằng toàn bộ nội dung thông tin tố cáo đối với tổng công ty về việc thoái vốn tại Công ty CP TIE và Sagel gây thất thoát của nhà nước 1.700 tỉ đồng là không có cơ sở.

Thời điểm mua Roll Royce Phantom "thất trùng thất" lại là thời điểm khởi nguồn của khoản nợ vàng khổng lồ sau này của đại gia Dương Thị Bạch Diệp.

Trong vòng chưa đầy 2 tháng, 9 cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng BIDV bị khởi tố, trong đó 8 người bị bắt tạm giam.