DongABank

Không xoay được 250 tỷ đồng còn lại để đặt cọc, nhóm M&C bị mất quyền, nghĩa vụ đối với dự án "đất vàng" Sài Gòn - Ba Son.

Việc lập hồ sơ vay vốn đều là khống; số tiền DAB giải ngân được Phùng Ngọc Khánh chỉ đạo chuyển lòng vòng để thanh toán các khoản nợ trong nhóm M&C.

Việc lập hồ sơ phương án góp vốn để đầu tư dự án Sài Gòn - Ba Son chỉ là lập khống; tiền vay không được sử dụng vào dự án mà sử dụng trả gốc, lãi cho khoản vay của nhóm M&C.

Từ việc nhận hợp tác đầu tư vào dự án, DAB đã giải ngân cho Công ty M&C vay 270 tỷ đồng và đến nay không còn khả năng thu hồi.

Ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo 11 bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.827 tỷ đồng.

Nguyên Tổng giám đốc Dong A Bank Trần Phương Bình và 11 bị can bị truy tố trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á. Trong giai đoạn 1 của vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử về hành vi gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của những ngân hàng này tăng chủ yếu nhờ vào hoạt động chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu...

Vũ Nhôm cho rằng nếu bản thân mình có tội, thì bị cáo trả nợ 200 tỷ xong rồi mà còn phải chịu 17 năm, trong khi các bị cáo khác chưa trả nợ xong thì lại được xử 2 năm là không công bằng.

Qua nghiên cứu vụ án, Viện kiểm sát nhận thấy còn có đối tượng Phạm Văn Tân (trợ lý của bị cáo Trần Phương Bình - cựu TGĐ DongABank) đứng tên nhiều tài khoản của ông Bình nhưng chưa điều tra khởi tố. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị điều tra thêm ông Tân.

Trước tòa, cựu TGĐ DongABank nói rằng bị cáo nghĩ nếu là Vũ Nhôm thì không tham gia góp vốn, còn bản thân bị cáo thì sẽ cân nhắc xem xét thêm về tiềm năng của ngân hàng chứ không nhìn riêng nợ xấu để quyết định.