Khởi tố bị can

Khách hàng ký quỹ hơn 2,3 tỉ đồng nhưng cựu Giám đốc ngân hàng chi nhánh Agribank Trà Vinh đã rút 1 tỉ đồng nhưng chưa có sự đồng ý của khách hàng.

Ngày 21-11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra thông báo tìm kiếm nạn nhân vụ lừa đảo hàng trăm tỉ đồng do đối tượng Trần Thị Nhàn (SN 1987, trú phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị) gây ra.

Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn Quyết định Khởi tố bị can với nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Đại Dương. Đây là diễn biến trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng.

Trong vòng 5 tháng, Bùi Đức Thái đã thông qua 36 giao dịch dân sự với 14 cá nhân, cho vay tổng số tiền 367 triệu đồng với mức lãi suất từ 114%-536%/năm.

Mặc dù tài sản của mình đã thế chấp cho ngân hàng nhưng 1 cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đứng ra làm giả 1 sổ đỏ khác để tiếp tục vay ngân hàng

Đôi vợ chồng thuê căn hộ ở chung cư Times City rồi làm giả sổ đỏ, bán lại cho chủ nợ, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Các cán bộ ngân hàng này liên quan đến sai phạm của ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường và là thuộc cấp của ‘đại gia’ Trầm Bê.

Qua điều tra, xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu có đủ căn cứ kết luận 56.781 tấn “Tinh quặng sắt” không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu.

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nam Định cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Doãn Thanh Bình về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”.

Chường lên mạng giả làm nhân viên ngân hàng, tư vấn vay vốn, mở thẻ sau đó giở trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản.