Khởi tố, khám xét nơi làm việc 4 nguyên cán bộ ngân hàng

27/08/2019 09:23
Các cán bộ ngân hàng này liên quan đến sai phạm của ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường và là thuộc cấp của ‘đại gia’ Trầm Bê.

Chiều tối 26/8, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của 4 nguyên cán bộ của Ngân hàng TMCP Phương Nam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Viện KSND tối cao phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can 4 người này là ông Ngô Văn Huổi (nguyên Phó Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TM Phương Nam), Phan Thị Hồng Vân (nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam), Trịnh Bích Nga (nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam) và Nguyễn Văn Công (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam).

Các bị can này bị khởi tố trong vụ án mà Tiền Phong đã nhiều lần đưa tin, là vụ án liên quan tới Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Bình Phát) và ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam).

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2007, Cty Thanh Phát của Dương Thanh Cường thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TPHCM. Dương Thanh Cường sử dụng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) để vay của Agribank hơn 600 tỷ đồng.

Sau đó, Dương Thanh Cường mượn lại 23 giấy chứng nhận QSDĐ mang sang Ngân hàng TMCP Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Cty cổ phần Bình Phát. Ông Trầm Bê đã chỉ đạo thuộc cấp ký 3 hợp đồng tín dụng và Ngân hàng TPCM Phương Nam đã giải ngân hơn 267 tỉ đồng và 18.000 lượng vàng SJC.

Tính đến ngày 5/1/2010, tổng dư nợ gốc, lãi tạm tính của Cty cổ phần Bình Phát tại Ngân hàng TMCP Phương Nam là 81,7 tỷ đồng và hơn 9.205 lượng vàng SJC.

Đến nay, ngoài ông Trầm Bê, Dương Thanh Cường thì còn có 7 bị can khác bị khởi tố.

Tin mới

Một mặt hàng của Việt Nam "làm mưa làm gió" ở nền kinh tế thuộc top giàu nhất thế giới, tăng trưởng 69 lần
3 giờ trước
Xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam sang quốc gia này đang có xu hướng ngày càng tăng.
Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 6 tháng tăng 14%
4 giờ trước
VTV.vn - 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 33,5 tỷ USD, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
EVNHANOI khuyến khích khách hàng sử dụng app kiểm soát lượng điện tiêu thụ
4 giờ trước
App EVNHANOI có thể trở thành “trợ thủ” đắc lực giúp người dân kiểm soát điện năng, quản lý chi tiêu và điều chỉnh hành vi sử dụng điện một cách khoa học.
Limousine của VinFast chưa ra mắt được đăng ký bản quyền ở nước hàng xóm: Người Việt nào thiết kế?
4 giờ trước
Một nhà thiết kế người Việt cũng tham gia làm mẫu xe này.
Theo dõi một cửa hàng điện thoại di động, công an phát hiện gần 2 tấn thực phẩm không nhãn mác, tịch thu thịt lợn Trung Quốc, thịt bò Kobe
5 giờ trước
Sau kiểm kê, tổng số thực phẩm bị thu giữ lên tới gần 2 tấn, cùng 434 kg nước sốt và rau củ tự làm trong 27 thùng chứa.

Tin cùng chuyên mục

Công ty của ông Phạm Nhật Minh Hoàng bán VinFast VF 8 đã qua sử dụng, giá từ 700 triệu đồng
7 giờ trước
Toàn bộ xe VF 8 được phân phối trong đợt này đều trải qua quy trình kiểm định 139 bước tại nhà máy VinFast.
Toyota thống trị Top 10 xe bán chạy nhất thế giới, có mẫu giảm giá gần 70 triệu đồng trong tháng 7
10 giờ trước
Hàng loạt mẫu xe ăn khách của Toyota đồng loạt giảm giá lăn bánh trong tháng 7/2025.
Giá hàng nghìn mẫu điện thoại, tivi, tủ lạnh... đồng loạt 'hạ nhiệt' tại Thế Giới Di Động sau 1 đêm
2 ngày trước
Ngay từ ngày 1/7, toàn bộ hệ thống gần 3.000 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh trên toàn quốc đã đồng loạt cập nhật giá bán mới cho hàng chục nghìn sản phẩm, áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng (VAT) mới là 8% theo quy định.
Sản phẩm bảo hiểm thế hệ mới của FWD, tự động gia tăng quyền lợi bảo vệ mỗi năm
2 ngày trước
Ngày 02/07/2025, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung FWD Bảo vệ gia tăng - sản phẩm thế hệ mới tuân thủ các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm mới.