Khởi tố

Với hơn 150 nhân viên, có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước, đường dây tín dụng đen núp bóng Công ty Dịch vụ tài chính Nam Long là nỗi ám ảnh của không ít người dân.

Phí bảo trì chung cư tại nhiều toà nhà lên đến hàng chục tỷ đồng/tòa nên nhiều chủ đầu tư chây ì bàn giao lại cho ban quản trị (BQT) tòa nhà. Trong khi cơ quan chức năng chưa có giải pháp triệt để, người dân tại các toà nhà khổ sở vì toà nhà xuống cấp nhưng không đòi được tiền bảo trì.

Lợi dụng được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, nhiều nhà đầu tư cho rằng Nguồn hàng của Công ty Liên Kết Việt là do Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) sản xuất. Sự mập mờ này đã đánh lừa khách hàng.

Nguyễn Thị Lan Phương (51 tuổi, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) từng là nhân viên của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential. Trong thời gian làm nhân viên công ty này, Phương đã lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt của người quen 149.775 USD (tương đương hơn 2,7 tỷ đồng).

Ngày 10-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Hoàng Nhất Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi) - cùng trú ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Hàng chục người vì nghe theo lệnh của bà Hứa Thị Phấn đã lần lượt đi tù, không ít người có hoàn cảnh éo le, trắc trở.

Sau hai lần bị kết án, bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố, điều tra lần thứ 3 do những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín.

Sàn giao dịch bất động sản Happy Land S kéo nhân viên đến dự án Dragon Fairy ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa treo băng rôn đòi tiền, gây náo loạn. Đáp lại chủ dự án viết đơn đề nghị khởi tố hình sự đối tác vì cho rằng bị bôi nhọ danh dự.

Đối với các hồ sơ có dấu hiệu lừa đảo, UBND TP HCM yêu cầu xem xét chuyển ngay cơ quan điều tra để rà soát, khởi tố theo quy định.

Nhân khai nhận, bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi từ tháng 3 đến nay đã có 69 người vay với lãi suất 20%/tháng.