Lừa đảo

Theo các luật sư, việc những người lãnh đạo và nhân viên Navibank đã bị mất tài sản của mình mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự là đáng tiếc.

Quốc Huy

Sau khi huy động tiền góp vốn của nhà đầu tư với lãi suất cực cao, Trịnh Anh Minh dùng tiền của nhà đầu tư để "trang bị" cho mình một vỏ bọc đại gia hoành tráng như mua nhà, mua "siêu xe" và bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền...

Các ngân hàng này bao gồm Seabank, Techcombank, LienVietPostBank, PG Bank và Navibank (nay đổi tên là NCB).

Theo phán quyết của thẩm phán liên bang Mỹ vào ngày 6/3, các đồng tiền ảo như bitcoin có thể được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) quản lý như một loại hàng hóa.

Hai đối tượng cấu kết với người nước ngoài, lắp đặt thiết bị đọc trộm thông tin thẻ vào các trụ ATM của một ngân hàng, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Đầu tư tiền số trên các sàn giao dịch ở Việt Nam là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro và có khả năng bị mất trắng rất cao.

Đối tượng sử dụng danh nghĩa tổng giám đốc pháp nhân để huy động vốn cho cá nhân mình, lừa đảo nhà đầu tư dồn hơn 2.7000 tỷ đồng vào dự án trồng cây macca…

Những người tham gia vào thị trường tiền số hi vọng rằng 2018 sẽ là năm có những thay đổi quan trọng khi vạch trần những vụ lừa đảo và hành vi bất hợp pháp trên thị trường.

Hiện bị can Phạm Công Danh đang tố cáo bị can Phấn lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.581 tỷ mà ông Danh đã thực hiện trách nhiệm trả nợ khi nhận chuyển giao Ngân hàng Đại Tín (sau là VNCB).