Lừa đảo

Một nhóm cảnh sát bị cáo buộc tham nhũng, một chính trị gia đã bỏ trốn có liên quan đến vụ án lừa đảo tiền ảo tại Ấn Độ.

Aarni Otava Saarimaa đã bị thuyết phục chuyển Bitcoin cho những kẻ lừa đảo để đầu tư casino hay mua cổ phiếu.

Dù đã nghỉ việc gần 3 tháng nay nhưng Thảo vẫn tiếp tục mạo danh là nhân viên ngân hàng để dụ một đại gia Sài Gòn đưa cho "nữ quái" này 3 tỷ đồng gửi tiết kiệm với hứa hẹn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt.

Do hám lợi, tin vào số tiền lãi “khủng”, hơn 6.000 nhà đầu tư đã hùn vốn kinh doanh vào các dự án, tiền ảo do Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê quán Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VNCOINS, tọa lạc quận 1, TP Hồ Chí Minh) khởi xướng. Kết cục, khách hàng rơi vào cảnh “tan cửa nát nhà” khi phải vay nợ mua các gói đầu tư.

Một số khách hàng bỗng dưng bị "treo" nợ xấu dù chưa từng giao dịch với ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức sơ kết chuyên án sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản trong tài khoản của khách hàng xảy ra tại một Ngân hàng.

Không phải máy đào tiền ảo nào cũng được định giá hàng nghìn USD như trong vụ Sky Mining, thị trường còn có những “trâu cày” coin giá rẻ, chỉ vài triệu đồng. Đủ loại máy đào tiền ảo

Gần như thuyết phục bởi quy trình nhận thừa kế Bitcoin rất bài bản, anh Thiện Toàn (TP HCM) suýt mất 100 triệu đồng.

Từ tháng 4.2018 đến nay, ít nhất đã có 3 vụ lừa đảo lớn liên quan đến tiền ảo vỡ lở: Vụ tiền ảo iFan, Pincoin dính đến Cty Modern Tech; vụ VNCOINS; và mới nhất là vụ Sky Mining.

Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm trình Chính phủ việc cấm nhập máy đào tiền ảo.